威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—038 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五十九次会议和第六届监事会第五十二次会议，审议了《关于 为公司董监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（漆韡） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，注册会 计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国） 有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高 级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理、乾德基金管 理（深圳）有限公司首席风控官及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董 事；现任广东朗微投资控股有限公司总经理、楚天龙股份有限公司独立董事、深 圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第一次临时股东 ...

威领新能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

威领新能源股份有限公司 2024 年度关联交易预计 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—036 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司 2024 年度拟 与关联方京山华夏工贸科技有限公司（以下简称"京山华夏"）发生预计总额不 超过 300.00 万元的租赁厂房的日常关联交易。 2、上述日常关联交易已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五 十九次会议、第六届监事会第五十二次会议审议通过。上述日常关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门 批准。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元（含税） 二、关联人介绍和关联关系 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项 说明 北京大华核字[2024]00000153 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 非 标 准 审 计 意见涉及事项 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000153 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了北京大华审字[2024]00000519 号带强调事项段的无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为 控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，2024 年度拟 提供不超过人民币 140,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 207.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关担保协议或文件。 上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相 互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借 款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过 之日起 12 ...

威领新能源股份有限公司 经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—041 威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-15,300.61 万元。具体 情况如下： 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、重大单项资产减值准备的说明 根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计 的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况 说明如下: 单位：万元 项目 2023 年度计提金额 资产减 ...

威领新能源股份有限公司董事会 关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）对公司 2023 年 度 财务报表进行了审计，并出具了带强调字段的无保留意见审计报告。具体事项如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、合并财务报表主要项目 注释 20 之其他非流动资产和附注 十五、资产负债表日后事项（三）所述，公 司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂公司超进度预付的工程款 5,700 万元、对湖南辉超公司超进度预付的工程款 1,700 万元。截至本报告日，威领 股份已全额收回上述款项。 二、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明 大华国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 具体事项如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项： ...

威领新能源股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-035 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在 衡量 2024 年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大华国际会计师事务 所协商确定具体报酬。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第五十二次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本 议案尚需提交公司股东大会 ...