证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-034 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业绩完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新 材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，具体情况如 下： 公司于2023年7月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶" ...

容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供 审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求， 按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状 况和经营成果。2023年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度 审计和内部控制审计报酬合计为130万元。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2024年度审计机构，聘期 为自股东大会通过相关议案之日起一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层 根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签 署协议。 关于续聘2024年度审计机构的公告 二、拟聘任会计师事务所概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》。拟续聘 ...

一、2023 年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为30,315,165.24元，2023年度母 公司实现净利润为71,535,487.12元，减去本期提取的法定盈余公积金7,153,548.71 元，加上年初未分配利润551,069,665.48元，截至2023年末，公司累计可供股东分 配的利润为615,451,603.89元。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-032 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 三、相关审核及审批程序 本预案已经公司于2024年4月13日召开的第五届董事会第三十二次 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李静，女，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于中南大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业 单位党委副书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研 发中心执行理事长；现任艾尔玛科技股份有限公司独立董事，兼任北京康斯特仪 表科技股份有限公司独立董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-036 康达新材料（集团）股份有限公司 3、投资品种及安全性： 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，优先选择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额度不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董 ...

关于康达新材料（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0055 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股 份有限公司（以下简称康达新材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了容诚 审字[2024]210Z0057 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康达新材公司管理层编制了后附 的康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况 ...

关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 3-6 | 关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 容诚专字[2024]210Z0058 号 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚专字[2024]210Z0058 号专项审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王传文（项目合伙人） 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称 康达新材公司）管理层编制的《关于上海晶材新材料科技有限公司 2023 年度业 绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会的有关规 ...

中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票之 | 保荐机构名称 | 保荐代表人和联系方式 | 上市公司简称及代码 | | --- | --- | --- | | 中邮证券有限 | 李小见，010-67017788，北京市东城 | 康达新材，002669 | | | 区珠市口东大街 17 号 | | | 责任公司 | 王楠，010-67017788，北京市东城区 | | | | 珠市口东大街 17 号 | | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所上市交易。中邮证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"中邮证券"） 作为康达新材非公开发行股份持续督导的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本文件出具日，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]210Z0057 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 为了更好地理解康达新材公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情 况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供康达新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 2 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚专字 [2024]210Z0057 号专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务 所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团） 股份有限公司（以下简称康达新材公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 13 日出 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。 对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企 业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的 留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 | 受影响 ...