证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-049 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 6.本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-048 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司收到政府奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的奖励资金预计将会增加公司 2023 年度利润总额 1,200 万元。 4.风险提示和其他说明 本次奖励资金的具体会计处理及对公司 2023 年度损益的影响，最终以会计 师事务所年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、获得政府奖励资金的基本情况 根据《南昌市西湖区人民政府办公室关于印发<关于推动企业利用资本市场 加快发展的若干措施>的通知》（西府办发〔2022〕6 号）有关上市企业注册地回 迁的相关政策，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日收到上市公司回迁奖励款 1,200 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净利润的绝对值的 2.75%。 二、奖励资金的类型及其对公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企 ...

司进行清理，公司董事会已决议注销7家子公司，相关工作 正在推进办理中。 2.所属的国盛证券，作为地方性券商，有哪些特色和 优势？ 答：国盛证券全国的分支机构数量在行业中居于较前 位次，在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部 ，多年来深耕江西区域，分支机构基本覆盖全省县级行政 区，省内分支机构数排名第一，区位服务优势明显，基本 形成"深耕江西，服务全国"的业务格局，全国性服务与 营销渠道基础良好。在回归江西省属企业后，更获得了深 厚的股东资源支持。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投 资者关系活动类别 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 南方基金 权益研究部研究员 朱伟豪 时间 2023 年 12 月 14 日下午 16:30-17:20 地点及形式 南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号公司 现场交流 上市公司接待人员 董事会秘书 刘公银、董事会办公室 缪诗涵 投资者关系活动主要 内 容 介绍 1.公司回归江西国资 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国盛金融控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 ...

2023 年 12 月 国盛金融控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | 保密措施及责任追究 | 9 | | 第五章 | 附则 | 11 | 国盛金融控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国盛金 融控股集团股份有限公司信息披露管理制 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-046 国盛金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 法定代表人：谢兼法 注册资本：950,505.120598万人民币 1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月23日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的 议案》。公司与江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"江西交投"）签订 《股东借款合同》，实际收到借款26.79亿元，利率3.65%/年，按季付息，在三年 内分五期归还本金。 根据公司目前实际经营需要，经与江西交投协商，拟将上述借款中第三期至 第五期还款共计14.99亿元分别展期36个月，展期期间维持固定利率不变，仍为 3.65%/年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息，同时授权公司经营管理 层具体负责实施本次交易事项。 2.江西交投合计持有公司29.58%的股份，为公司控股股东，属于《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的关联法人，本 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应国盛金融控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国盛金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理及考 核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金 融控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内部规章的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立 董事），本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 1 国盛金融控 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 9 | | 第四章 | 保密措施及责任追究 | 12 | | 第五章 | 附则 | 12 | 国盛金融控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内 部收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国盛金融控股集团 股份有限公司信息披露管理制度》等公司内部规章的规定， 结合公司实际情况， ...

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事 关于《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规，以及《公司章程》等有关规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有 关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对《关于向控股股东借款展期暨关联 交易的议案》发表如下意见： 1、事前认可意见 通过独立董事专门会议形式审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议 案》，我们认为上述关联交易为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股 东江西省交通投资集团有限责任公司对公司发展的支持，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。董 事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 2、独立意见 经核查，本次借款展期是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和 业务发展需要。关联交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，体现了股东 江西交通投资集团有限责任公司 ...