证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-056 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集 和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日 披露的《选聘会计师事务所管理办法》。 2.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议 案》。关 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-055 国盛金融控股集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审查终结。 南昌仲裁委就国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与雪松 国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）之间的业绩承诺补偿一事作出 （2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》，裁决雪松信托以 1 元的总价格向公 司转让其所持公司全部股份 311,734,019 股（占公司总股本的 16.11%），并向公 司履行支付相应现金补偿等义务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的 《关于重大仲裁结果的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 10 月，雪松信托向江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中 院"）提起撤销仲裁裁决诉讼（案号：（2024）赣 01 民特 159 号），申请撤销 南昌仲裁委作出的（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 18 日披露 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-053 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会 议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠 英女士召集和主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-052 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先 生召集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规 章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《2024 年第三季度 报告》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 054）。 2.董事会审计委员会决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥404,252,346.08, a decrease of 14.47% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥38,588,704.63, an increase of 175.10% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was ¥36,824,546.71, up 170.06% from the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0200, a rise of 175.19% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,263,853,475.89, a decrease of 7.8% compared to CNY 1,370,295,637.79 in Q3 2023[20] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 83,024,938.17, an increase of 74.8% from CNY 47,416,854.76 in Q3 2023[21] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 92,117,842.91, compared to CNY 69,229,952.33 in the same quarter last year[21] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0430, up from CNY 0.0246 in Q3 2023[21] - The diluted earnings per share increased to 0.0430 from 0.0246[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 reached ¥42,789,131,628.18, representing a 31.64% increase from the end of the previous year[3] - The company reported a total liability of CNY 31,783,323,374.05, up 47.2% from CNY 21,573,201,469.04 in the previous year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 11,003,646,955.61, compared to CNY 10,929,151,804.27 in the same period last year[20] - The total liabilities to equity ratio increased to 2.89 from 1.97 in the previous year, indicating a higher leverage[20] - Total non-current assets increased to approximately 10.67 billion yuan from 7.37 billion yuan, reflecting a growth of 44.5%[17] - As of the end of Q3 2024, total current assets increased to approximately 32.12 billion yuan from 25.13 billion yuan at the beginning of the period, representing a growth of 27.5%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥3,380,981,067.28, an increase of 755.53% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities increased by 755.53% to CNY 338,098.11 thousand, primarily due to an increase in customer funds received and the scale of funds from sell-back repurchase business[8] - The net cash flow from financing activities surged by 1434.02% to CNY 73,382.86 thousand, mainly attributed to the borrowing of subordinated debt during the period[8] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 4,088,041,379.79, contrasting with a decrease of -496,906,722.80 in the previous period[24] - The cash balance at the end of the period reached 15,836,843,594.02, compared to 10,797,433,641.33 at the end of the previous period[24] - The company raised 1,430,000,000.00 in new borrowings, up from 680,000,000.00 in the prior period[24] - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of -26,580,823.33, slightly improved from -29,685,848.02[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 76,287, with no preferred shareholders having restored voting rights[9] - Jiangxi Provincial Transportation Investment Group Co., Ltd. held 25.52% of shares, making it the largest shareholder with 493,923,394 shares[9] - The second-largest shareholder, Cedar International Trust Co., Ltd., held 16.11% of shares, totaling 311,734,019 shares, all of which are pledged and frozen[9] - The company has a significant concentration of ownership, with the top ten shareholders holding a substantial portion of the shares[9] - The report indicates that there are no known related party relationships or concerted actions among other shareholders, except for specific identified relationships[11] Corporate Actions and Legal Matters - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Guosheng Securities, with the merger expected to be completed pending regulatory approval[14] - The company received a ruling from the Nanchang Arbitration Commission requiring Xuesong International Trust to transfer 311,734,019 shares (16.11% of total shares) to the company for a total price of 1 yuan, along with cash compensation[14] - The company has initiated a legal process for the enforcement of the arbitration ruling against Xuesong Trust due to non-compliance[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 0.35%, up 0.82 percentage points from the previous year[3] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥11,003,646,955.61, a slight increase of 0.68% from the previous year[3] - Interest income rose to CNY 509,352,881.38, a 7.9% increase from CNY 473,706,599.14 in Q3 2023[20] - Management expenses decreased to CNY 966,211,872.81, down 13.0% from CNY 1,110,738,299.01 in Q3 2023[20] - Investment income for Q3 2024 was CNY 315,875,482.36, an increase of 40.5% compared to CNY 225,013,496.08 in Q3 2023[20] - The company has appointed Daixin Accounting Firm as its auditor for the 2024 fiscal year[15] - The company did not apply the new accounting standards for the current year[25]

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 的 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 法律意见书 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥· ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-051 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-050 国盛金融控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼当事人 申请人：雪松国际信托股份有限公司（原名中江国际信托股份有限公司） 被申请人：国盛金融控股集团股份有限公司（原名广东华声电器股份有限公 司） （二）诉讼请求 1.申请撤销南昌仲裁委于 2024 年 7 月 16 日作出的（2022）洪仲案裁字第 1.案件所处的诉讼阶段：对申请人雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪 松信托"）提出的撤销仲裁裁决的申请，江西省南昌市中级人民法院（以下简称 "南昌中院"）已经受理。 1 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3.本次诉讼主要涉及南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）作出的（2022） 洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》是否存在撤销的事由。 4.对上市公司损益产生的影响：本诉讼案件尚未审理，公司目前无法评估本 次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 国盛金融控股集团股份有限 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 9 | | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 10 | | | 12 | | | 12 | 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 1 2 2 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 1 2 3 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 8 —— 1 —— 1 4 5 6 7 8 3 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 4 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 30% 30% 2/3 70% 70% 6 50% 5 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 30 70% 10% 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 5% 50% 10% 70% 70% 7 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 8 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 9 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 13 1 2 10 3 4 5 6 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 11 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 12 国盛金融控股集团股份 ...

1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十二次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-049 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间 2024 年 10 月 18 日 9: ...