二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-047 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女 士召集和主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 二〇二四年九月二十七日 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 具体内 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-048 国盛金融控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 1 特别提示: 1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完2023年 度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，结 合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和公司实际情况，经 履行招标程序，公司拟变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无 异议。 4.本次变更会计师事务所符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 ...

关联交易管理制度 2024 9 | | 1 | | --- | --- | | | 1 | | | 4 | | | 6 | | 15 | | 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 7 1 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 国盛金融控股集团股份有限公司 5% 2 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 3 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 4 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 5 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 3 2 300 0.5% 3000 6 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 7 1 30 2 0.5% 1 30 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 8 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 30 300 0.5% 3000 5% 9 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 10 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 11 14 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 15 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 12 国盛金融控股集团股份有限 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-046 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召 集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《关于变更会计师事 务所的议案》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《关 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-045 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司申请强制执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次执行受理的基本情况 为维护公司和股东的合法权益，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）提交《强制执行申 请书》，申请对雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）就《裁决 书》（案号：（2022）洪仲案裁字第 0231 号）裁决事项进行强制执行。 1.依法采取强制执行措施，执行南昌仲裁委员会（2022）洪仲案裁字第 0231 号裁决书，由雪松国际信托股份有限公司向国盛金融控股集团股份有限公司支付 1 公司于 2024 年 9 月 23 日收到南昌中院出具的《受理案件通知书》（（2024） 赣 01 执 691 号），南昌中院认为公司申请执行符合法定受理条件，决定立案执 行。 二、本次执行案件的基本情况 （一）执行当事人 申请执行人：国盛金融控股集团股份有限公司 被执行人：雪松国际信托股份有限公司 （二）执行依据 公司与 ...

编号：2024-003 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | | | | □媒体采访 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 业绩说明会 | | | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他(请文字说明其他活动内容 | ) | | 活动参与人员 线上参与公司 | 2024 | 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日下午 | 15:00-16:00 | | 地点及形式 价值在线（ | www.ir-online.cn | ） 网络互动方式 | | | ...

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议暨 2024 年半年度董事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 3：00 在公司 16 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、周江昊以视频方式参会），公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-041 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 4：30 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人 （监事黄强以视频方式参会），公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。 2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的 议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议还听取了公司《2024 年半年度内部控 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资 | 2024年1-6月往来累 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日往来资 | 占用形成原因 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | 现大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-042 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计 提减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值准备的情况概述 为了客观、公允反映公司2024年半年度（以下简称"本期"）的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，公司聘请第三方专业评估公司对相关资产进行充分评估。 （二）确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 公司2024年半年度确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产项目包括 应收款项、买入返售金融资产、长期股权投资、商誉等。本次确认公允价值变动 收益1 ...