公司 2024 年度（以下简称"本期"）财务报表已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量。现将 2024 年财务决算情况汇报如下： 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、主要经营指标 （三）营业总成本 本期公司发生营业总成本 21.11 亿元，上期 20.71 亿元， 同比增加 0.40 亿元，增长 1.91%。 报告期内，公司2024年度实现营业总收入20.07亿元，较 上期 18.74 亿元增加 1.33 亿元，增长 7.11%。其中，手续费及 佣金收入同比增加0.34亿元，增长2.77%；利息收入同比增加 0.99 亿元，增长 15.42%。 公司采取多种措施拓展收入来源：（1）证券公司2024年 分类监管评级由BB级提升至A类A级；（2）经纪业务稳步扩 大客户资产规模，公司股基交易平均市场份额有所上升；（3） 自营投资业务积极把握市场机遇，扩大投资规模；（4）国盛 期货调整战略集中力量发展 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）担任公司2024年度财务报表审计和内控审计机 构。 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1 号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立 了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日， 大信从业人员总数395 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联 交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促 进了公司规范运营，维护了公司和全体股东的合法权益。现 将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，所有会议的 召开均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第二 十二次会议，会议审议通过以下议案： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2.《2023 年度内部控制评价报告》； 3.《2023 年度财务决算报告》； 4.《2023 年度利润分配预案》； 5.《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值 损失的议案》； 6.《2023 年年度报告全文和摘要》。 1 （二）2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会 ...

关于 2024 年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》，具体情况如 下： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-010 国盛金融控股集团股份有限公司 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值准备的情况概述 对存在活跃市场的金融资产，公司以活跃市场的报价确定其公允价值；不存 在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确认公允价 值。本期公司确认公允价值变动损益-4,424.54万元。具体情况如下： 1.其他非流动金融资产 （一）确认公允价值变动损益及计提减值准备的原因 为了客观、公允反映公司2024年度（以下简称"本期"）的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策 ...

第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 4:30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席3人， 公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-009 国盛金融控股集团股份有限公司 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-008 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事欧阳罗、胡正以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 4.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 1 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票 ...

一、审议程序 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-014 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他 风险警示的相关情形。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相 关规定，虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，公司不 具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证 公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 1春路1 品 WUYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 HI i舌 Telephone: +86 (10) 82330558 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00100 号 国盛金融控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00101 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套用 巨 27 星 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1套路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No,1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 i舌 Telephone: +86 (10) 823 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6- ...