国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 8 月 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 总 则.......................................................................... 1 | | 投资者关系管理的内容与方式................................. 3 | | 投资者关系管理的组织与实施............................... 11 | | 附则............................................................................ 13 | 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 任免程序 5 | | 第五章 | 附则 7 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会 秘书依法、充分履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规 章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，履行法律法规和《公 司章程》规定的职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，法律法规和 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 2024 年 8 月 第二章 ...

股票代码: 002670 股票简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人刘详扬先生及会计机构负责人熊文娟女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以下提示，敬请投资者留意： 1、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 1 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况………… ...

国盛金融控股集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "集团"）经营管理需要，加强集团财务管理，强化会计监督职 能，规范集团财务行为，保障集团长期稳健发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则—基本准则》及 其具体准则等国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件，结合公司章程及实际管理需要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团和各级全资、控股子公司，以下 统称各单位。 第三条 本制度所称财务管理，是指各单位在组织财务活动、 处理财务关系过程中所进行的一系列综合性管理工作，包括财 务人员管理、财务会计管理、预算管理、资金筹集与管理、税 务管理、会计监督以及财务检查等。 第四条 各单位的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及 本制度的规定，严格执行各项财务开支范围和标准，正确处理 并如实反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳国家税收， 接受股东（大）会、董事会、监事会以及国家有关部门和上级 单位的监督。 （一）合规性原则。各项财务活动必须遵守国家各项法律 法规和公司 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-039 国盛金融控股集团股份有限公司 关于重大仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁已审结。 2.上市公司所处的当事人地位：申请人。 3.涉案的金额：3,846,154,749.3 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本案已裁决，但被申请人尚未履行，暂时无 法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响。 一、本次仲裁事项的前期基本情况 2022 年 4 月，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就与雪 松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）之间的业绩承诺补偿一事向 南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）提起仲裁申请（案号：[2022]洪仲案 受字第 0231 号）。具体仲裁请求为：雪松信托以 1 元的总对价向公司转让 311,734,019 股应补偿的公司股份（雪松信托在公司 2016 年度重大资产重组中获 得的 50%交易对价 149,769,210 股公司股份在业绩承诺期内经两次资本公积金转 增股本，现为 3 ...

1 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-037 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年01月01日至2024年06月30日。 （二）业绩预告情况 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 3,600 万元– 5,100 万元 | 盈利： 9,904.45 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 48.51%-63.65% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 3,200 万元– 4,700 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 55.66%-69.81% | 盈利： 10,598.72 万元 | | 基 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-036 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 份 146,583,221 股，占公司有表决权股份总数的 7.5750% ...

国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 二〇二四年七月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon V ...

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省佛山 市顺德区人民法院（以下简称"顺德区法院"）出具的《仲裁程序中的财产保全 查封情况告知书》（（2022）粤 0606 财保 212 号（续冻）），并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司持股 5%以上股东雪松国际信托股份 有限公司（以下简称"雪松信托"）所持公司股份被继续冻结，具体情况如下： 一、继续保全基本情况 （一）当事人 1.申请人：国盛金融控股集团股份有限公司 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-035 国盛金融控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次继续冻结情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 21 日下午 2：20 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-028 （董事欧阳罗、王志刚、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规 章及《公司章程》的规定。 国盛金融控股集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四十次会议决议公告 （一）规模 1 表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过该事项。 （二）借款用途 表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过该事项。 （三）期限 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司收到 ...