Group 1 - The company announced the convening of its sixth board meeting on August 1, 2025, to review the proposal for the election of a non-independent director [2] - The board approved the election of Mr. Gao Hongqing as a candidate for the board of directors, with his term starting from the date of approval by the shareholders' meeting until the current board's term ends [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，广东宏大发布公告称，公司第六届董事会2025年第五次会议审议通过了 《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，广东宏大发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于修订及相关议事规则的议案》《关于补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The civil explosives sector experienced a decline of 1.19%, ranking among the top losers in the concept sector, with Poly United hitting the daily limit down [1][2] - Major stocks within the civil explosives sector that saw significant declines include Gaozheng Civil Explosives, Xinyu Guoke, and Guangdong Hongda, while stocks like Bai'ao Intelligent, Tongde Chemical, and Lixin Micro saw gains of 2.03%, 1.32%, and 1.25% respectively [1][2] - The civil explosives sector faced a net outflow of 510 million yuan from main funds, with 18 stocks experiencing net outflows, and 10 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2][3] Group 2 - The top net outflow stock was Yahua Group, with a net outflow of 128 million yuan, followed by Gaozheng Civil Explosives and Poly United with outflows of 124 million yuan and 72.92 million yuan respectively [2][3] - Conversely, the stocks with the highest net inflow included Jiangnan Chemical, Bai'ao Intelligent, and Tongde Chemical, with net inflows of 10.44 million yuan, 4.64 million yuan, and 0.98 million yuan respectively [2][3] - The civil explosives sector's trading activity showed that Yahua Group had a turnover rate of 7.44% and a price change of -1.29%, while Gaozheng Civil Explosives had a turnover rate of 10.89% and a price change of -7.51% [2][3]

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全 体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组 成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定 行使职权。 第三条 公司下设证券部门，协助董事会秘书处理董事会的日 常事务。 1 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应 当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 提议。书面提议中应当载明下列事项： 2 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民 ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 广东宏大控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在 广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码是： 91440000190321349C 。 第三条 公司于 2012 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 5,476 万股，并于 2012 年 6 月 12 在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东宏大控股集团股份有限公司 二〇二五年八月 11 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 ...

广东宏大控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第二条 公司股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章 程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十以上股份的股东 请求时； 第一条 为维护广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事 程序，规范股东会内部机构及运作程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选推荐、对选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指 定的一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常工作 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定的一 名会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 会指定的一名独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本工作细则第五、第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部门承办，负责 提供委员会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。 证券部门负责协调委员会会议的有关事务。 第一条 为进一步建立广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事 ...