证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-033 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关 规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 （1）应收账款及其他应收款计提信用减值损失 公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信 用减值损失，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄） 进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应 收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策，2023 年度公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为 5,713.41 万元、568.12 万元。 （2）应收票据 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，广东 宏大控股集团 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-030 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年拟与控股 股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 81,281.75 万元的日 常性关联交易，上年度的实际发生额合计为 69,620.50 万元。 本次预计 2024 年日常性关联交易事项已于 2024 年 3 月 28 日经 公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股 股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、 李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集 团有限公司（以下简称"广东环保集团"）派出董事，回避表决；与参 股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称"宏大时代"） 的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。 本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及 ...

2023年度，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权，监事会成员列席和出席了公司召开的董事会和股东 大会，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外 投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进 行了有效监督，维护公司全体股东的合法权益。现将监事会2023年度 主要工作报告如下： 一、 召开监事会会议情况 公司监事会在 2023 年度共召开 7 次监事会会议。会议的召集、 召开程序符合有关法律法规规定，报告期内监事会审议的议题内容具 体如下： 1、2023 年 1 月 16 日，召开第五届监事会第十八次会议，会议 审议通过了监事会换届选举、使用部分闲置募集资金进行现金管理共 2 项议案； 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 2 月 7 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议 通过了选举监事会主席、2023 年限制性股票激励计划（草案）、2023 年限制性股票激励计划实施考核办法共 3 项议案 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风险管理与内部控制 工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380号）、《关于做好2022年 度省属企业全面风险管理与内部控制体系工作有关事项的通知》（粤 国资函〔2021〕496号）、《广东省国资委关于加强协同监督强化监 督合力的工作办法》（粤国资监督〔2021〕5号）等有关制度的要求， 结合广东省环保集团有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008500060 号 目 录 页 次 一、报告正文 1-2 司农审字[2024]23008500060号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东 宏大董事会的责任。 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东宏大于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安 霞 中国注册会计师：朱 敏 中国 广州 二〇二四年三月二十八日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-025 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑 炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委 副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-026 广东宏大控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。 3、 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-024 广东宏大控股集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称"宏大防务科技"）近 日与中国进出口银行广东省分行（以下简称"质权人"）签署了《股 权质押合同》，宏大防务科技将所持有江苏红光化工有限公司（以下 简称"江苏红光"）54%股权质押给质权人，为公司与质权人签订的 借款合同提供担保，担保金额为 1.65 亿元，担保期限为 66 个月。 本次担保事项为公司控股子公司宏大防务科技对母公司提供担 保，已经宏大防务科技股东会审议通过，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东宏大控股集团股份有限公司 2、成立日期：1988-05-14 3、统一社会信用代码：91440000190321349C 4、注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-023 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司股东质押部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 郑明 钗 否 2,330,000 5.39% 0.31% 否 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 广发证券 股份有限 公司 个人 资金 需求 2,330,000 5.39% 0.31% 否 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 4,660,000 10.79% 0.61% 是 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 合计 - 9,320,000 21.58% 1.23% - - - - - - 一、股东本次股份质押的基本情况 占公司总股本的 5.68%。上述"占其所持股份比例"为该 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-022 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 11 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元，向资产负债率为 70%以上的担保对象 新增担保额度为不超过 16 亿元（其中公司全资子公司宏大民爆新增 担保额度为 4 亿元）。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一 年 。 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露 ...