目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕628 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江世宝公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 浙江世宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-012 浙江世宝股份有限公司 2023 年度利润分配预案 浙江世宝股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚待提 交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10% 列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可不再提 取。同时，根据公司 2023 年度审计报告，母公司 2023 年度未分配利润为 69,645,709.16 元。 公司决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全 体股东派发现金股利人民币 20,000,000 元（含税），若按照公司截止 2024 年 3 月 27 日的总股本 789,644,637 股计算，即每 10 股约人民币 0.25 元（含税）。本 次分配，不进 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-014 浙江世宝股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经评估，董事会认为：天健作为本公司 2023 年度的审计机构，在执业过程 中坚 ...

浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事林逸先生、龚俊杰先 生、徐晋诚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林逸先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江世宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人林逸，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独立 董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会召开了 6 次会议。本人应出席 6 次，亲自出席 6 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2023 年度，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次、A 股类别股 东大会 1 次及 H 股类别股东大会 1 次。本人分别应出席 1 次、1 次、1 次及 1 次， 亲自出席 1 次、1 次、1 次及 1 次。 二、出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任委员的董事会薪酬委员会召开了 1 次会议，本人应出 席 1 次，亲自出席 1 次。会议审议内容及本人投票情况如下： | 召开日期 会议 ...

浙江世宝股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江世宝股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具 有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核 销。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-015 浙江世宝股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.6.6 条，"上市公司计提资产减值准备 或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利 润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。"现 将具体情况公告如下： （一）本次计提资产减值 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-013 浙江世宝股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案，该议案将提交公司 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-009 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审核委员会审议通过。 公 司 2023 年 度 审 计 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 浙江世宝股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-016 浙江世宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"等内容进行了规范。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 1 —所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （四）变更审议程序 公司于 2024 年 3月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会 第十六次会议审议通过了《会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东 大会审议。 （三）变更介绍 1、 ...