股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-018 众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园 西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本 次会议由监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体 监事。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主 持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》； 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚需提交公司 2024 ...

众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《众信旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会独立董事 3 人，实际到 会独立董事 3 人，经全体独立董事推举，会议由独立董事张志顺先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定，决议合法有效。本次会 议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的议案》； 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规的规定，我们对 2024 年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，我们认为： （2）除合并 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-028 众信旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、众信旅游集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配， 不分红送股，也不以公积金转增股本。本事项在提交公司董事会审议前已经公 司第六届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过，独立董事对该事项发 表了审核意见，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

众信旅游集团股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-138 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21100021 号 众信旅游集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游）的财务报表， 包括 202 ...

关于众信旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 众信旅游集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于众信旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 21100021 号-1 众信旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受众信旅游集团股份有限公司（以下简称"众信旅游"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了众信旅游 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2025）证审 字 211000 ...

众信旅游集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 21100007 号 众信旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是众信旅游董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄海军） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权 利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表 意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黄海军，北京众海投资管理有限公司创始合伙人，现任北京众海天地创 业投资有限公司执行董事兼总经理。2005 年创办狼烟科技，担任 COO 职务；2008 年 12 月至 2012 年 12 月担任北京万网志成科技有限公司副总裁；2013 年 1 月至 2014 年 6 月在阿里巴巴集团担任资深总监 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张志顺） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行权 利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表 审核意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护 全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人张志顺，2003 年 9 月加入中国国际航空公司，先后担任中国国际航空 公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼 总会计师，2016 年 3 月担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公 司资产管理部总经理，并于 2020 年 7 月退休，曾兼任深圳航空有 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄振中） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权 利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表 意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 2 月 14 日公司召开的 2025 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黄振中，曾任中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改 革部）高级经济师、副处长，北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院 院长助 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥6,455,113,793.27, representing a 95.70% increase compared to ¥3,298,487,387.88 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥105,918,494.95, a significant increase of 228.18% from ¥32,274,227.71 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,173,136.70, up 1,053.47% from ¥9,118,001.44 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥347,407,687.74, an increase of 104.45% compared to ¥169,918,987.17 in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.108, a 227.27% increase from ¥0.033 in 2023[26]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,477,796,206.57, reflecting a 2.80% increase from ¥2,410,373,263.98 at the end of 2023[26]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥860,384,682.15, a 14.92% increase from ¥748,713,696.82 at the end of 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.19%, up from 4.31% in 2023, indicating improved profitability[26]. Market and Industry Outlook - The tourism industry in China is expected to reach historical highs in 2025, with significant increases in domestic travel, total spending, and the number of tourism-related businesses[7]. - The tourism industry in China is experiencing a recovery, with government support and increased travel demand contributing to a positive outlook for 2024[35]. - The 2025 tourism outlook emphasizes the need for high-quality balanced development, with a focus on digital transformation to enhance the tourism experience[90][91]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its competitive position by expanding its marketing network and developing products aligned with consumer trends, including "tourism+" services[7]. - The company is focusing on diversifying into high-end tourism, study abroad, and health services, expanding its market reach[40]. - The company is implementing a global development strategy, enhancing its control over upstream resources through acquisitions and partnerships[40]. - The company aims to integrate its wholesale and retail operations, enhancing its service quality and customer experience[36]. - The company is pursuing a strategy of "Tourism+" to integrate tourism with education, health, shopping, sports, and arts, fostering a diversified business ecosystem[45]. Risk Management - The company is focused on risk management strategies to mitigate macroeconomic fluctuations, market competition, and foreign exchange risks[5][11][12]. - The company acknowledges the impact of external factors such as political and natural events on its outbound tourism business and has developed crisis response mechanisms[8][9]. - The company is actively monitoring international exchange rate changes to manage procurement costs and pricing strategies[11]. - The company has implemented foreign exchange hedging to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on operational costs, achieving its hedging objectives during the reporting period[83]. Service Quality and Customer Satisfaction - The company emphasizes service quality control to improve customer satisfaction and brand image, implementing strict standards and feedback mechanisms[10]. - The company recognizes the importance of maintaining a robust service quality framework to prevent disputes and enhance customer experience[10]. - The company is committed to enhancing customer satisfaction through a rapid response mechanism for customer feedback and continuous optimization of service quality[42]. - The company has established a comprehensive tourism product service system covering over 200 destinations across six continents and five oceans[42]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including recognition as one of the "Top 20 Travel Agencies" in China, highlighting its brand value and market reputation[39]. - The company received multiple prestigious awards, including the "Preferred Travel Agency Brand" and "Annual Travel Industry Listed Group" awards at the 2024 China Cultural Tourism Summit, reinforcing its industry leadership[51]. - The wholesale business segment launched a variety of innovative travel products, achieving significant market recognition, with its brands "Younaide Travel" and "Panorama Travel" winning the "2023 Tourism Cooperation Award" and "2024 Huayao Award" respectively[53]. Governance and Compliance - The company continues to operate under the supervision of Zhongzheng Tiantong Accounting Firm, ensuring compliance and transparency[26]. - The company has established a comprehensive governance structure, complying with relevant laws and regulations, and has implemented various governance systems as of the report date[99]. - The company has a transparent and effective personnel management system, with all senior management exclusively working for the company and not holding positions in the controlling shareholder's enterprises[115]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information is provided to all shareholders[108]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,706, with 68 in the parent company and 2,638 in major subsidiaries[148]. - The employee composition includes 1,373 production personnel, 1,059 sales personnel, 49 technical personnel, 135 financial personnel, and 90 administrative personnel[148]. - The company has a training system in place that includes various training programs to enhance employee skills and integrate new hires effectively[150]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism linking senior management compensation to operational performance, aiming to enhance employee motivation[106]. Financial Management - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a compliant financial accounting system, ensuring strict financial supervision and management[118]. - The company has implemented a strict financial decision-making process, independent of shareholder influence, ensuring full control over its assets[118]. - The company has no current stock incentive plans or employee stock ownership plans in place[155]. Internal Controls - The company has implemented a comprehensive internal control system to mitigate risks and protect shareholder interests, with no significant internal control deficiencies reported[156][157]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the company's internal controls[160]. - The company has implemented measures to ensure compliance with accounting standards and anti-fraud procedures[159].