本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益 分派，根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定 对象发行可转换公司债券》等相关规定：公司实施权益分派方案的，如公司回购账 户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益 分派期间可转债暂停转股。本次权益分派期间，公司回购账户存在股份 2,475,800 股，根据前述规定公司可转换公司债券（债券代码：127073，债券简称：天赐转债） 已于 2024 年 4 月 19 日起暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关 于"天赐转债"暂停转股的提示性公告》。 公司 2023 年度权益分派股权登记日为 2024 年 4 月 26 日，除权除息日为 2024 年 4 月 29 日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023 年度权益分派实施公告》。 根据相关规定，天赐转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 ...

天赐材料 （002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议权益分派情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年度利润分配方案实施时股权 登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股份数量)为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2023 年度权益分派方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股 份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分 配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整 原则一致，以 ...

天赐材料（002709） 特别提示： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"天赐转债"转股价格调整的相关规定 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所"深证上 [2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代码"127073"。 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"） 第 六届监事会第十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大 楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监 事 3 人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举， 现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体 ...

天赐材料（002709） 具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司组织架构调整情况 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益， 提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织 架构进行调整。 二、主要职能部门的工作职责 组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示： | 部门名称 | | 主要职责 | | --- | --- | --- | | 事业部/群 |   | 充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标； | | | | 根据行业需求，完善所负责 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 天赐材料（002709） （一）日常关联交易概述 现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称 "三和环保"）之间经营业务活动的需要，公司 2024 年度与三和环保的关联交易 预计总金额不超过人民币 14,000 万元（不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 | 截 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资 的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司 （以下简称"宜昌天赐"）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及 子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。 本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、宜昌天赐的基本情况 1、基本信息 经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)； 化工产品销售（不含许可类化工产品）（ ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会有新提案提交表决，2024年3月29日，公司董事会收到 控股股东徐金富先生书面提交的《关于提请增加2023年度股东大会临时提案 的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至公司2023年度股东大会审议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0129 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...