天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《广州天赐高 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与 《 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第五条 审计委员会设主任委员（主席）1 名，由独立董事中具备公司股票 第 1 页 /共 7 页 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则等有关规定以及 《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的非执行 董事或独立董事组成，独立董事过半数，委员 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则及其他 有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续 发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） (H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及其他法 律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第 1 页 /共 18 页 天赐材料（002709） （九） ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 部门规章和证券监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及公司股票上市地证券监管 机构要求披露的信息。 第三条 公司发行的在深圳证券交易所上市的人民币普通股股票（以下简称"A 股" ...

天赐材料（002709） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会 决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对总经理提 名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则以及《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。提 名委员会应至少包括一名不同性别的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 3. 诚信记录 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 2025 年 7 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事 务所有限公司（以下简称"致同香港"） 为公司发行股份（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下： 致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年 2 月 7 日经香港会计师公会批准转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务 所有限公司。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保 ...

天赐材料（002709） 关于就发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其相关议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市，根据相关规定，拟对《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《股东大会议事规则）》《董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则 （草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股 东大会批准通过后，自公司发行的境外上 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 第二条 一般政策 （一）本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多； （二）为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益； （三）本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会主 要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中按一系列多元化范 畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性 别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决 定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高 级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中 保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长 远发展机会。 （五 ...

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，满足海外业务 的持续发展需要和提质增效要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行 业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司计划公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）主板挂牌上 市（以下称"本次发行"）。 本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公 司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司 ...