Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system for managing and utilizing raised funds to enhance efficiency and protect investor interests, in compliance with relevant laws and regulations [2][4][31]. Fund Management and Usage - The raised funds are defined as capital obtained through the issuance of stocks or other equity-like securities, excluding funds raised for equity incentive plans [2][3]. - The company must ensure that the raised funds are used strictly for publicly disclosed projects, with any changes requiring shareholder approval and proper disclosure [4][10]. - A special account must be established for the management of raised funds, and these funds should not be mixed with other funds or used for unauthorized purposes [5][8]. Oversight and Reporting - The board of directors is responsible for timely disclosure of the usage of raised funds and must monitor their management to prevent risks [4][10]. - The company must maintain detailed records of fund expenditures and project investments, and report on the status of raised funds in annual reports [11][26]. Investment Projects - Funds must be used exclusively for the intended investment projects as outlined in the issuance documents, and any significant deviations must be promptly announced [10][12]. - The company is prohibited from using raised funds for high-risk investments or for financial assistance to others [11][12]. Handling of Surplus Funds - Surplus funds, defined as amounts exceeding the planned fundraising target, should be allocated to ongoing or new projects, or for share buybacks [14][15]. - The company must have a clear plan for the use of surplus funds, which should be approved by the board and disclosed to shareholders [15][16]. Compliance and Auditing - The internal audit department is required to conduct quarterly checks on the management and usage of raised funds, reporting findings to the audit committee [26][37]. - The company must engage an external auditor to verify the management of raised funds and disclose the audit results in regular reports [28][30].

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则等有关规定以及 《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的非执行 董事或独立董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为具备公司 股票上市地证券监管规则规定的具备会计或财务管理专长的专业人士 ...

Core Viewpoint - Several listed companies in the Shanghai and Shenzhen markets have announced significant developments, including management changes, stock trading fluctuations, and major contracts, which may present investment opportunities and risks for investors [2]. Group 1: Management Changes and Legal Issues - Scanda's chairman and general manager, Li Yuejie, along with director Zhu Chuncheng, have been subjected to criminal coercive measures due to alleged violations related to information disclosure [3]. - Longhong High-Tech is planning to acquire 100% equity of Guangxi Changke, leading to a stock suspension for up to 10 trading days [6]. Group 2: Stock Trading and Performance - New Asia Electronics reported abnormal stock trading with a cumulative price deviation exceeding 20% over three days, while confirming that its operations are normal and consistent with previously disclosed share reduction plans [5]. - ST Tiexin announced the removal of risk warnings and a name change, which will increase the trading limit from 5% to 10% [8]. Group 3: Financial Performance Forecasts - Industrial Fulian expects a net profit increase of 36.84% to 39.12% year-on-year for the first half of 2025, driven by a surge in AI-related business [18]. - Huayou Cobalt anticipates a net profit increase of 55.62% to 67.59% for the same period, benefiting from integrated operations and rising cobalt prices [19]. - Guoli Co. forecasts a staggering net profit increase of 130.91% to 158.08% for the first half of 2025, attributed to new product and market expansions [20]. - Bangji Technology expects a net profit increase of 166.77% to 200.91%, driven by increased sales from direct sales channels [21]. - Lier Chemical predicts a net profit increase of 185.24% to 196% due to rising product sales and cost reduction efforts [25]. Group 4: Major Contracts and Projects - Huadian Science and Technology signed significant contracts worth approximately RMB 25.16 billion for coal handling and transportation systems [41]. - Aerospace Engineering is the first candidate for a project with a bid of RMB 23.92 billion for a coal gasification facility [43].

Group 1 - Company plans to publicly issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy and meet overseas business needs [1] - The company signed an investment agreement with the Moroccan government to establish an integrated production base for electrolyte and raw materials, aiming for an annual production capacity of 150,000 tons of electrolyte products [1] - The company reported that the domestic electrolyte market is becoming saturated, leading to a focus on increasing export volumes and enhancing global supply capabilities [2] Group 2 - The designed capacity for lithium-ion battery materials is 1.2416 million tons, with a utilization rate between 39% and 60%, and approximately 1 million tons of capacity under construction [2] - In 2024, the company aims to expand its market share globally, particularly in North America, Europe, and Southeast Asia, while strengthening cooperation with core customers [2] - The company signed a cooperation agreement with Honeywell to establish a joint venture for large-scale production of electrolyte and lithium hexafluorophosphate in North America [3] Group 3 - In the first quarter of the year, the company's revenue reached 3.489 billion yuan, an increase of 41.64% year-on-year, while net profit was 150 million yuan, up 30.80% year-on-year [4] - The company's overseas revenue for 2024 was 549 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.94%, but only accounted for 4.38% of total revenue [3]

董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"等法律、行政 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广州天赐高新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 /共 21 页 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和 素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关 培训，以了解作为董事的权利、 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《深交所上市规则》项 下的"关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联人" 时既包括《深交所上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下 "关连人士"。 公司对关联 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范广州天赐高新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、《中华人民 共和国国家安全法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]43号）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定、公司股票上市地证券监管规则和《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司 情况，制定本制度。 第 1 页 /共 4 页 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国大陆地 区以外的国家和地区发行 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披 露指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证 券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统 称"公司股票上市地证券监管规则"）及《公司章程》《信息披露管理制度》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程（草案） （2025 年 7 月） 第 1 页 /共 49 页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 36 | | 第二节 | | 董事会秘书 38 | | 第七章 | ...

天赐材料（002709） 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）以及《广州天赐高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 ...