证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-019 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘兴树，作为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-025 郴州市金贵银业股份有限公司 持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郴州市金贵银业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可[2024]174 号）同意，公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司 发行 289,204,302 股股份，向湖南黄金集团有限责任公司发行 191,644,339 股股份， 本次发 行的新 股登记完成后，公司增加 480,848,641 股有限售条件流通股。 本次权益变动前，财信（郴州）资产持有公司股票为 115,809,375 股 ， 发 行 股 份 购 买 资 产 后 募 集 配 套 资 金 前 公 司 总 股 本 由 2,210,479,088 增至 2,691,327,729。财信（郴州）资产股份数量不 变，股份比例由 5.24%被动稀释为 4.3%，降低至 5%以下。 2024 年 2 月 21 日，公司在中国证券 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"金贵银业"或"公 司"）于 2024 年 3 月 1 日召开的第二十三届董事会审议通过了《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 公司实施完成了发行股份购买资产，公司的注册资本发生了变更， 由 2,210,479,088 元变更为 2,691,327,729 元，同时根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《郴州 市金贵银业股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订条款对照表 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司名称：郴州市金贵银业股份有限 | 公司名称：湖南白银股份有限公司 | | 公司 | | | 第一条 | 第一条 | | 为维护郴州市金贵银业股份有限 | 为坚持 ...

关于变更公司名称及证券简称的公告 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-016 郴州市金贵银业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 公司名称及证券简称的议案》，现将有关事项说明如下： 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 郴州市金贵银业股份有限公司 湖南白银股份有限公司 证券简称 金贵银业 湖南白银 英文名称 CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD. HUNAN SILVER CO.,LTD. 英文简称 JINGUI SILVER HUNAN SILVER 一、 拟变更公司名称及证券简称的说明 公司控股股东变更为湖南有色集团，实际控制人变更为湖南省 国资委。本次重大重组将优质矿山资产注入金贵银业，公司铅、银 精矿自给率大幅提高，白银产能将进一步提升。为进一步突出公司 主业，重塑企业品牌形象，提升品牌影响力，公司拟变更公司名称 为"湖 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-024 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名王辉为郴 州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-014 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电话和专人送达的方式 发出，于 3 月 1 日上午 9：30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 金贵银业会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (1)提名李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该 议案； (2)提名郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-022 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名刘兴树为 郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 和深圳证券交易所业 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 公 司 章 程 2024年3月（修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-011 郴州市金贵银业股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 1 本次交易完成前后，不考虑本次配套融资发行股份的影响，公司 主要股东股权结构变化情况如下： | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 （不考虑募集配套资金） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 郴州产投 | 210,000,000 | 9.50% | 210,000,000 | 7.80% | | 长城资管 | 159,063,972 | 7.20% | 159,063,972 | 5.91% | | 财信资管 | 115,809,375 | 5.24% | 115,809,375 | 4.30% | | 有色集团 | - | - | 289,204,302 | 10.75% | | 黄金集团 | - | - | 191,644,339 | 7.12% | | 有色集团及黄金集团 小计 | - | - | 480,848,641 | 17.87 ...

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-010 郴州市金贵银业股份有限公司 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施向 湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）发行股份购买其合 计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"） 100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全 部办理完毕，本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记手续已办 理完毕。现将本次交易过程中相关各方所作承诺公告如下（如无特别 说明，本公告中的简称或名词的释义与公司 2024 年 1 月 12 日披露 的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资暨 关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称或名词的释义具有相同 含义）： 1 一、关于所提供信息真实、准确、完整 ...