证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-029 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《第五届监事会第十 六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）及《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-026 郴州市金贵银业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 3、案件情况 案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日刊 登于巨潮资讯网的《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号：2022-042)。 根据湖南省郴州市北湖区人民法院出具的《民事判决书》（2022） 湘 1002 民初 2166 号。判决如下：驳回原告中国工商银行股份有限公 司郴州北湖支行的诉讼请求。本案案件受理费 167,624 元，由原告中 国工商银行股份有限公司北湖支行承担。 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、有关诉讼事项的基本情况 近日，郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")收到了 湖南省郴州市中级人民法院《民事判决书》（2022）湘 10 民终 2960 号。现将上述诉讼事项进展情况公告如下： 1、诉讼当事人 上诉人（原审原告）：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 被上诉人（原审被告）：曹永贵、许丽、西藏金和矿业有限公司、 西藏俊龙矿业有限公司 2、案由：金融借款合同纠纷 二 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名刘端为郴 州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：0 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-020 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘端，作为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《郴州市金贵银业股份有限公 司章程》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事工作制度》有关 规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真 审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 卫建国： 黄健柏： 刘兴树： 一、《关于变更公司名称及证券简称的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事宜 符合相关法律和法规的规定，符合公司未来发展规划，变更后的公 司名称与证券简称与公司未来发展战略更加匹配。本次变更不存在 利用变更公司名称及证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者 等情形，符合公司和全体股东的利益，我们同意变更公司名称和证 券简称的事项。 （以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》签署页） （本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二四年三月修订） 第一章 总则 第一条 为完善郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范动作，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《郴 州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-018 郴州市金贵银业股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15 至 2024 年 3 月 19 日 15：00 的任意时间； 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

股票代码：002716 股票简称：金贵银业 郴州市金贵银业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：财信（郴州）资产经营有限公司 住所：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7楼701— 705/727室 通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7楼 701— 705/727 室 股份变动性质：股份比例被动稀释 签署日期：2024 年 3 月 1 日 1 上市公司名称：郴州市金贵银业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称为"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 2 目 录 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 权益变 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-015 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 1、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有 限公司提名吕英翔先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，公司 控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司提名陈念先生为公司 第六届监事会非职工监事候选人；（候选人简历见附件）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电话和专人送达的方式发 出，于 2024 年 3 月 1 日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵 银业白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事共 3 人。 会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-021 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉，作为郴州市金贵银业股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...