关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-010 郴州市金贵银业股份有限公司 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施向 湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）发行股份购买其合 计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"） 100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全 部办理完毕，本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记手续已办 理完毕。现将本次交易过程中相关各方所作承诺公告如下（如无特别 说明，本公告中的简称或名词的释义与公司 2024 年 1 月 12 日披露 的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资暨 关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称或名词的释义具有相同 含义）： 1 一、关于所提供信息真实、准确、完整 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公 司（以下简称"金贵银业"或"上市公司"或"发行人"）的委托，担任上市公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》（以下简称"监 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份 上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿 ...

易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登 记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 特此承诺。 （以下无正文，后附签章页） 关于所持上市公司股份锁定期的承诺 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行的股份购 买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司合计持有 的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%的股权，并向湖南有色产业投资集 团有限责任公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。湖南黄金集团 有限责任公司作为本次交易的交易对方，特作出承诺如下： 本公司通过参与上市公司发行股份购买资产取得的上市公司股份（以下简称 "对价股份"）自对价股份上市之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人控制 的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。 本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 本次发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，本 公司持有的对价股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2024-012 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产实施完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施向 湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）发行股份购买其合 计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"） 100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、本次交易的实施情况 （一）本次交易的资产交割和过户情况 本次交易之标的资产为有色集团、黄金集团合计持有的宝山矿业 100%股权。 宝山矿业过户情况为：根据桂阳县市场监督管理局于 2024 年 2 月 7 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914310216663246933）、 《内资企业登记基本情况表》、《登记通知书》（"（桂阳）登字[2024] 第 276 号"）等相关文件，截至本公告日，有色集团、黄金集团 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年二月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | | 独立财务顾问声明和承诺 5 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 7 | | | 一、本次交易方案概述 7 | | | 二、本次交易具体方案 7 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 12 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 12 | | | 二、本次交易的实施情况 12 | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 13 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 14 | | | 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 | | | 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 14 | | | 六、相关协议及承诺的履行情况 14 | | | 七、本次交易后续事项 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 16 | 释 义 3 本核查意见中，除非 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年二月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于相 关投资 ...

天健验〔2024〕2-2 号 郴州市金贵银业股份有限公司： 目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 8 | 页 | | （五）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 | 9-10 | 页 | 验 资 报 告 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 2 月 18 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况 ...

关于所持上市公司股份锁定期的承诺 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行的股份购 买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司合计持有 的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%的股权，并向湖南有色产业投资集 团有限责任公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。湖南有色产 业投资集团有限责任公司作为本次交易的交易对方，特作出承诺如下： 1、本公司通过参与上市公司发行股份购买资产取得的上市公司股份自股份 上市之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让 的，不受该股份锁定期限制）。 5、如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件 调查结论明确以前，本公司不转让其在上市公司中拥有权益的股份，并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 事会，由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在 两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-009 为保障公司生产设备正常运行和安全稳定生产，根据检修周期和 公司实际情况，公司决定对下属综合厂粗铅冶炼系统进行年度停产检 修。本次停产检修主要是底吹炉、硫酸车间、还原炉、烟化炉、废水 站及氧气站等项目。本次年度检修时间为2024年2月27日-2024年3月 17日，检修期为20天，较2023年年度检修用时缩短24天。本次检修属 年度例行计划检修，其它生产车间正常生产，不会对公司本年度生产 经营产生重大影响。 公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2024年2月27日 郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司粗铅冶炼系统例行年度检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...