二、会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-034 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。 公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生 召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有限公司 赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司对外担保决策的依据： | 第二条 公司对外担保决策的依据： | | | (一) 《中华人民共和国公司法》、及 | (一) 《中华人民共和国公司法》及 | | | 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上 | 《中华人民共和国民法典》《上市公司监 | | | 市公司对外担保行为的通知》、《关于规范 | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 | | | 上市公司与关联方资金往来及上市公司对 | 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 | | | 外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易 | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | | | 所股票上市规则》（以下简称《上市规 | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 | | | 则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市 | 范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公 | | | 公司规范运作指引》以及《广东燕塘乳业 | 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 | | | 股份有限公司章程》（以下简称《章程》） | 规定； | | | 的有关规定； | (二) 公司股东大 ...

关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的近期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证及核发批文为准，此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有限公司"持证 经营 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 | | (二) 一方作为承销团成员承销另一方公 | 行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业 | | --- | --- | --- | | | 开发行的股票、公司债券或企业债券、可转 | 债券，但提前确定的发行对象包含关联人的 | | | 换债券或者其他衍生品种； | 除外； | | | (三) 一方依据另一方股东大会决议领取 | (二) 一方作为承销团成员承销另一方公 | | | 股息、红利或报酬； | 开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者 | | | (四) 一方参与公开招标、公开拍卖等行 | 企业债券； | | | 为所导致的关联交易。 | (三) 一方依据另一方股东大会决议领取 | | | | 股息、红利或者报酬； | | | | (四) 公司按与非关联人同等交易条件， | | | | 向本制度第四条第（二）款第 2 项至第 4 项 | | | | 中规定的关联自然人提供产品和服务； | | | | (五) 深圳证券交易所认定的其他情形。 | | 14 | 第二十八条 由公司控制或持有 50%以上股 | 第二十八条 由公司控制或持有 50%以上股 | | | 权的子公司发生 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东燕塘乳业股份有限公司拟出售物业 所涉及的天河区燕富路 21 号房地产市场价值 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 鹏信资估报字|2023]第 YGZ053 号 评估基准日: 2022 年 11月1日 资产评估报告日: 2023年1月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202300174 | | | --- | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第六次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是 的原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充 分的讨论，并发表如下独立意见： （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第六次会议相关议案的独立意见》之签字页） 郭葆春 黄晓宏 李汴生 公司出具的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》全 面、真实反映了广东省农垦集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。广东省农垦集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家监管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东燕塘乳业股份有限公司拟出售物业 所涉及的天河区燕富路 18 号房地产市场价值 评估报告 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 PENGXIN APPRAISAL LIMITED SHENZHEN 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 그 그 그 그 그 그 그 그 그 日 日 日 日 日 日 日 鹏信资估报字[2023]第 YGZ051 号 评估基准日:2022年11月1日 资产评估报告日:2023年1月30日 en - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 1 - 中国资产评 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之第四部分"4.1 定期报告披露相关事宜"等有关规定，我们本着实事求是的态度，对 2023 年上 半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负 责的核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、专项说明 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 2023 年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在 定价失允或利益输送的情况。2023 年上半年，公司未代控股股东及其他关联方 承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充 分独立。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元 广东燕塘乳业股份有限公司 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 度占用累计 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 月期末占 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 发生金额（不 | | | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-033 广东燕塘乳业股份有限公司 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产 的关联交易议案》； 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有 ...