中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-042 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 1/4 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表有效表决权股份133,175,661股，占公司有表决权股份总数的34.0677％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2024-038 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-036 深圳王子新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分 别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了关 于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及 1 名激励对象因离职不再具备激励 资格。根据《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本计划"或"激励计划"）的有关规定，董事会同意回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 8,908,088 股。 本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审议。本次回购注销完成后， 公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少 ...

| 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 | 1.6 | 条 公司注册资本为 | 390,914,641 | 第 条 公司注册资本为 382,006,553 | 1.6 | | | | | 元人民币。 | | 元人民币。 | | | 2 | 第 | 3.1.6 | 条 公司股份总数为 | 390,914,641 | 条 公司股份总数为 382,006,553 | 第 3.1.6 | | | | | 股，公司发行的股份均为普通股。 | | 股，公司发行的股份均为普通股。 | | 二、《公司章程》修订对照表 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-037 深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于减 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份有 限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）的委托，就公司回购注销2020年限制性 股票激励计划（以下简称"2020年激励计划"）及2022年限制性股票激励计划（以 下简称"2022年激励计划"）部分限制性股票事项（以下简称"本次回购注销"）出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳王子新材料股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020年激励计划》"）、《深圳 王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《2020年考核管理办法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）、《深圳王子新 材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1/29 第1.3条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第1.4条 公司注册名称：深圳王子新材料股份有限公司 英文全称：Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园； 邮政编码：518109。 第1.6条 公司注册资本为 382,006,553 元人民币。 第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第1.8条 董事长为公司的法定代表人。 第1.9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-033 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次 会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 6 月 4 日召开的公司第五 届董事会第二十会议审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-040 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-034 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十九次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事 会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及应收账款回收补偿方案的议案 经审议，监事会认为：公司本次确定 ...