深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1/29 第1.3条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第1.4条 公司注册名称：深圳王子新材料股份有限公司 英文全称：Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园； 邮政编码：518109。 第1.6条 公司注册资本为 382,006,553 元人民币。 第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第1.8条 董事长为公司的法定代表人。 第1.9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案。根据战 略发展的需要，同意公司通过子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁 波新容"）、WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以 下简称"泰国王子"）和海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 以自有资金对公司二级子公司shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中 文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称："泰国新容"）增资至100万美 元。增资完成后，泰国新容的注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王 子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢 为准。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，泰国新容已完成 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了关于增 加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，同意公司控股子公司宁波 新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）根据其购入国外设备等相关业 务需要，新增设立 3 个募集资金外币专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，设立上述募集资金专项账户的相关事项已完成，公司及控股子公司联 同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,773,697,280, representing a 1.31% increase compared to CNY 1,750,690,500 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 60,351,100, a decrease of 14.13% from CNY 70,374,407.8 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.21, down 36.36% from CNY 0.33 in 2022[20]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached CNY 574,396,247.04, marking a significant increase compared to previous quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 42,979,581.26, showing a strong growth trajectory[26]. - The company reported a total of CNY 13,318,008.46 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 29,110,098.96 in 2022[28]. - The company's total operating costs decreased by 1.55% year-on-year to ¥1,417,768,280.56, with the cost of plastic packaging products accounting for 61.97% of total operating costs[74]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% increase year-over-year[139]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.48 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 profit distribution plan[3]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that does not include a capital reserve transfer to increase share capital[3]. - The company has established a profit distribution policy, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profit in cash dividends from 2023 to 2025[164]. - The company's profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of 0.70 RMB per 10 shares and a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[165]. - The company's total distributable profit for the reporting period was 54,958,021.90 RMB, with cash dividends representing 100% of the profit distribution[166]. Business Strategy and Development - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements regarding future operational and strategic plans[3]. - The company aims to enhance its product offerings in response to increasing demand for personalized and functional packaging solutions[34]. - The company is focusing on the development of military electronics and film capacitors as key future business areas, aiming to enhance technological R&D levels[45]. - The company is actively promoting its products in the new energy vehicle, photovoltaic, wind power, and military sectors, establishing long-term partnerships with key clients[65]. - The company plans to accelerate the development of new technologies in military electronics and film capacitors, aiming for a diversified business model[105]. - The company is committed to high-quality development and aims to maintain its leading position in the plastic packaging sector while expanding into new energy and technology sectors[105]. Market and Industry Trends - The plastic packaging business remains the primary revenue source, with the industry expected to exceed CNY 600 billion by 2025[33]. - The military electronics sector is identified as a key growth area, contributing significantly to the company's future development strategy[32]. - The overall revenue for the electronic information manufacturing industry in China decreased by 1.50% in 2023, reflecting broader market challenges[32]. - The military electronics industry in China is expected to reach a market size of 501.2 billion yuan by 2025, with a CAGR of 14% from 2022 to 2025[35]. - The company has been focusing on developing green and recyclable packaging products in line with industry trends and government policies[34]. Research and Development - The company has established a stable core technology team through internal training and external collaboration, enhancing its R&D capabilities[52]. - The company has made significant progress in R&D projects, including the development of new packaging technologies and energy storage solutions[82][83]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[139]. - The number of R&D personnel rose by 42.54% to 191 in 2023 from 134 in 2022[84]. - The company will leverage the R&D and technical advantages of its subsidiary Ningbo Xinrong in the metallized film capacitor field, which is expected to be a major driver of revenue and profit growth[108]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and compliance with relevant laws and regulations[122]. - The company has a structured management team with clear roles, ensuring effective governance and operational efficiency[128]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations in its governance practices[152]. - The board's independent directors emphasized the importance of internal control and operational oversight[153]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance corporate governance and operational efficiency[189]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[199]. - Measures taken to reduce carbon emissions include exploring new energy-saving processes and improving product formulation, resulting in reduced production carbon emissions[199]. - The company actively promotes energy-saving and emission reduction knowledge among employees to raise awareness[199]. - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, effectively managing waste gas and waste residue[200]. - The company will continue to strengthen environmental supervision and management to ensure compliance with environmental protection policies and regulations[200]. Risks and Challenges - The company faces risks from global economic fluctuations, trade policy deterioration, and declining market demand, which could negatively impact its main revenue sources in plastic packaging, military electronics, and film capacitors[112]. - The company has a high customer concentration risk, with sales to its top five customers accounting for nearly 50% of total revenue, which could pose challenges if these customers reduce their procurement[113]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, which are influenced by international crude oil prices and market supply and demand[114]. - Labor costs are on the rise due to structural supply-demand imbalances and aging population, impacting the company's profitability[115]. Employee Management - The company has implemented a training program for employees, focusing on professional skills and safety production standards[163]. - The company has a total of 284 employees with a bachelor's degree or higher, and 439 with a college diploma[161]. - The company reported a total of 2,576 employees at the end of the reporting period, with 1,804 in production, 213 in sales, 209 in technical roles, 79 in finance, and 271 in administration[160].

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-015 深圳王子新材料股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项 ...

1/3 序号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预 期 年 化 收益率（%） 关联 关系 1 华夏银行 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 241384 保本保最 低收益型 6,000.00 2024/4/12 2024/7/12 1.65-2.72 无 2 浦发银行 利多多公司稳利 24JG3206 期(3 个月看涨 B 款)人民币 对公结构性存款 保本浮动 收益型 15,000.00 2024/4/15 2024/7/15 1.20/2.55 /2.75 无 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-014 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-013 深圳王子新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：王子新材， 证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式 对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-012 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 公司本次投资产品均是保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点， 公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风 险；相关工作人员的操作及监督管理风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投 资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9 亿 元（含本 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押、质押 及补充质押的公告 公司控股股东王进军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王进军 先生通知，获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押 及补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起 | 质押到 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 始日 | 期日 | 押日期 | | | 王进军 | 是 | 28,000,000 | 26.10% | 7.16% | 2023 年 11 月 16 | 2024 年 5 月 16 | 2024 年 2 ...

关于子公司完成工商注册登记并取得 营业执照的公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-011 深圳王子新材料股份有限公司 6、注册资本：人民币 200 万元 7、成立日期：2024 年 2 月 1 日 8、营业期限：2024 年 2 月 1 日至无固定期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》， 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公 司同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投 资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳启东科技 有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"深圳启 东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有 股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事 宜。具体内容详见公司指定信息披露媒 ...