万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-059 号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 万达电影股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室 以现场及通讯相结合的表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件及书面形式发 出。会议由公司监事会主席方栗双先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的 议案》 经审核，监事会认为：万达影视传媒有限公司（以下简称"万达影视"）2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万达电影股份有限公司 发行股份购买资产业绩承诺相关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"） 作为万达电影股份有限公司（以下简称"万达电影"或"公司"）发行股份购买北 京万达投资有限公司（以下简称"万达投资"）、莘县融智兴业管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"莘县融智"）等20名交易对方持有的万达影视传媒有限公司 （以下简称"万达影视"）95.7683%股权的独立财务顾问，依照《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的有关规定，就万达电影重大资产重组业绩承诺涉及股份补偿事项做了专项核 查，具体如下： 一、发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投 资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817 号）核准，公司向 万达投资、莘县融智等 20 名交易对方发行 316,985,827 股股份，购买其持有的万 达影视 95.7683%股权，本次发行的股份已于 2019 年 5 月 27 日在深圳证券交易 所上市。 二、原业绩承诺情况 ...

一、关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的独立意见 （本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事： 祁怀锦 汤 欣 经过对本次调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项进行事前认可 和核查，我们认为：本次调整业绩承诺方案是在客观因素影响下为应对市场变化 做出的合理调整，仅将业绩承诺顺延一年履行，业绩承诺总额不变，调整内容和 相关安排较为合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦符合相关协议约 定。本次调整的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，关联董事已回避表决，因此我们同意公司调整发行股份购买 资产暨关联交易业绩承诺事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 万达电影股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《万达电影股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万 达电影股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第十三 次会议审议的相 ...

万达电影股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收 到公司第六届董事会第十三次会议拟审议的《关于调整发行股份购买资产暨关联 交易业绩承诺事项的议案》等相关材料。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，我们对相关事项进行了审核，发表如下事前认可意见： 一、关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的事前认可意见 经认真审阅相关议案资料，我们认为：2022 年受电影行业持续低迷影响， 万达影视传媒有限公司（以下简称"万达影视"）未能完成业绩承诺，本次调整 发行股份购买资产业绩承诺事项是依据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿 补充协议》作出的，综合考虑了电影行业和公司经营受影响的实际情况，遵守了 公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此我们同意将相 关议案提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认 可意见》签字页） 独立董事： 祁怀锦 汤 欣 2023 年 12 月 22 日 2 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-061 号 万达电影股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日 3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 万达电影股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二三年十二月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《万达电影股份有限公司详式权益变 动报告书》所披露的内容出具核查意见。 声 明 六、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，就本次详式 权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。 七、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙 制度。 1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、关于详式权益变动报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性 4 | | 二、对信息披露义务人基本情况的核查 4 | | 三、关于 ...

万达电影股份有限公司 关于延期披露详式权益变动报告书财务顾问核查意见的公告 上海儒意投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日披露《详 式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规，上海儒 意投资管理有限公司（以下简称"儒意投资"）为信息披露义务人，须聘请财务顾 问机构对《详式权益变动报告书》中所披露的内容出具核查意见，并报送深圳证 券交易所和公司。 2023 年 12 月 15 日，公司收到儒意投资告知，获悉儒意投资已聘请第三方 独立财务顾问进行前述核查工作，但因核查事项较多，核查工作量较大，核查工 作无法按期完成。截至本公告披露日，相关核查工作正在进行中，儒意投资预计 不晚于 2023 年 12 月 19 日前完成前述核查工作并向深圳证券交易和公司报送财 务顾问核查意见，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所 ...

万达电影股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 万达电影股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 万达电影 股票代码： 002739 信息披露义务人（一） 北京万达文化产业集团有限公司 住所： 北京市通州区新华北街 75 号 2001 室 通讯地址： 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 信息披露义务人（二） 北京珩润企业管理发展有限公司 住所： 北京市朝阳区八里庄北里 118 号楼 2 层 2036 通讯地址： 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 信息披露义务人（三） 王健林 住所： 辽宁省大连市中山区 通讯地址： 辽宁省大连市中山区 权益变动性质： 股份减少（间接方式转让） 签署日期：2023 年 12 月 15 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书具备相应的权限或已获得必要的 授权和批准。 三、依据《中华 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 4.48 billion yuan, a year-on-year increase of 60.97%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 692.18 million yuan, a year-on-year increase of 1,340.97%[3] - Total operating revenue for the period reached 11.35 billion yuan, a significant increase from 7.72 billion yuan in the same period last year[16] - Net profit for the period was 1.13 billion yuan, compared to a net loss of 536.07 million yuan in the same period last year[17] - Comprehensive income for the period totaled 997,687,916.72 yuan, a significant improvement from the previous period's loss of -515,929,547.00 yuan[18] - Basic and diluted earnings per share were 0.5116 yuan, compared to a loss of -0.2396 yuan in the previous period[18] - The company's basic earnings per share for the third quarter was 0.3176 yuan, a year-on-year increase of 1,363.59%[3] - The company's weighted average return on equity was 14.69%, an increase of 20.84 percentage points compared to the same period last year[3] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first three quarters was 3.80 billion yuan, a year-on-year increase of 127.69%[3] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were 4.2 billion yuan, an increase from 3.15 billion yuan at the beginning of the year[13] - Cash received from sales of goods and services increased to 12,378,435,989.60 yuan from 8,843,608,054.70 yuan in the previous period[19] - Net cash flow from operating activities rose to 3,796,466,871.67 yuan, up from 1,667,404,217.60 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities improved to -361,213,904.14 yuan, compared to -619,082,485.94 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from financing activities was -2,047,137,143.50 yuan, a larger outflow than the previous period's -668,712,632.76 yuan[20] - The net increase in cash and cash equivalents was 1,373,281,324.24 yuan, significantly higher than the previous period's 383,626,398.65 yuan[21] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at 4,144,952,917.16 yuan, slightly lower than the previous period's 4,352,131,303.79 yuan[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 26.36 billion yuan, a slight decrease of 1.30% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the reporting period were 26.36 billion yuan, slightly down from 26.71 billion yuan at the beginning of the year[14][15] - Total liabilities stood at 18.15 billion yuan, a decrease from 19.49 billion yuan at the start of the year[14][15] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 13.87% to 8.08 billion yuan[3] - The company's equity attributable to the parent company's owners was 8.08 billion yuan, up from 7.10 billion yuan at the beginning of the year[15] - The company's total current assets as of September 30, 2023, were 9.09 billion yuan, an increase from 8.1 billion yuan at the beginning of the year[13] - Fixed assets were valued at 2.00 billion yuan, down from 2.21 billion yuan at the beginning of the year[14] - Intangible assets were recorded at 770.36 million yuan, a decrease from 848.43 million yuan at the start of the year[14] Domestic Box Office Performance - Domestic box office revenue significantly increased, driving a 46.98% year-on-year growth in total revenue to 11.35 billion yuan[5] - Domestic box office revenue for the first three quarters of 2023 reached 6.22 billion yuan, a year-on-year increase of 67.6%, and a 5.2% increase compared to the same period in 2019[10] - Domestic cinema admissions for the first three quarters of 2023 were 150 million, a year-on-year increase of 68.7%, and a 3.7% increase compared to the same period in 2019[10] - As of September 30, 2023, the company operated 877 domestic cinemas with 7,338 screens, including 709 directly operated cinemas with 6,159 screens and 168 asset-light cinemas with 1,179 screens[10] - The company's domestic market share for the first three quarters of 2023 was 16.5%[10] Overseas Operations - Overseas box office revenue for the first three quarters of 2023 was 235 million AUD, a year-on-year increase of 16.8%, with 12.9 million admissions, a year-on-year increase of 9%[10] - As of September 30, 2023, the company operated 60 overseas cinemas with 523 screens[10] Game Segment - The company's game segment achieved significant year-on-year growth, with the newly launched game "Qin Shi Ming Yue: Cang Hai" performing well since its release in August 2023[10] Expenses and Costs - Operating costs amounted to 8.01 billion yuan, up from 6.22 billion yuan in the previous year[17] - Research and development expenses increased to 22.87 million yuan from 19.27 million yuan in the previous year[17] - Sales expenses decreased to 518.20 million yuan from 588.81 million yuan in the same period last year[17] - The company's development expenditure was 16.48 million yuan, mainly due to internal software R&D costs not meeting the conditions for capitalization[5] Borrowings and Debt - Short-term borrowings decreased by 35.10% to 2.38 billion yuan due to repayment of bank loans[5]

证券代码:002739 证券简称:万达电影 万达电影股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|---------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 机构参会名单如下: | | | 人员姓名 | 中金公司 | 张雪晴/焦 | | | 泰康基金 | 翟一柠 | | | 华夏基金(香港) | 沈 旭 | | | 华安基金 | 张杰伟 | | | 华宝基金 | 蓝 仝 | | | 建信基金 | 张 爽 | | | 大成基金 | 童若琰 | | | 摩根基金 | 徐项楠 | | | 中意资产 | 胡世煜 | | | 东证资管 | 秦瑜瞳 | | | Point72 Scott | 洪瑞祥 | | | WT Capital Ray Fang | | | 时间 | ...