天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 甘肃·天水 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策、监督职能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成， ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 天水众兴菌业科技股份有限公司 关联交易管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开和诚实信用原则； （三）关联方 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年度财务报告及内部控制审 计机构。中审众环委派赵鑫为项目合伙人（签字注册会计师）、胡云为签字注 册会计师、陈俊为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，该事项已经 公司2022年度股东大会审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告 》（公告 编号：2023-022）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、本次变更签字注册会计师的情况 2023年12月26日，公司收到中审众环《关于变更天水众兴菌业科技股份有限 公司签字注册会计师的函》。鉴于原委派的签字注册会计师胡云因工作安排调整， 中审众环现指派吴晓乐接替胡云作为签字注册会计师，为公司提供审计服务， 继续完成公司2023年度审计相关工作。 本次变更后，项目合伙人（签字注册会计师）为赵鑫、签 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定 ...

特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-091 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

信息披露事务管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事 件或者重大事项"）以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括但 不限于公司以自有资产和/或信用为其他单位 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0906号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中 华人民共和国公 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 公司参股公司进行委托理财，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本 制度的相关规定，履行信息披露义务。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对 ...