证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-080 成都康弘药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议通知于 2023年10月20日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到 监事3名，实到监事3名，3名监事以现场方式对议案进行表决。会议由 监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康 弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯表决方式通过了如下决议： 第八届监事会第三次会议决议公告 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年三 季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年三季度 报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-082 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理 办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理 办法>的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励 对象名单>的议案》。 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本 次可行权的外 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年十月 目录 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或康弘药业 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 年股票增值权激励计划 2022 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票增值权激励计 2022 | | | | 划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票增值权激励计 2022 | | | | 划考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | | | 本激励计划中获得股票增值权的公司外籍核心员工（不包括独 | | 激励对象 | 指 | 立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-078 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司获得美国FDA准许开展临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到 U.S. Food and Drug Administration(美国食品药品管理局)的通 知，同意 KH607 开展新药临床试验。现将相关情况公告如下： 一． 药品基本信息 药品名称：KH607 片 审批结论：同意本品开展临床试验。 2 / 2 二． 产品简介 KH607 是我公司自主研发的小分子γ-氨基丁酸 A 亚型（GABAA） 受体正向变构调节剂，属于化药 1 类创新药，剂型为口服固体制剂片 剂。前期已完成的研究结果显示 KH607 片安全有效，具有良好的抗抑 郁作用，有望克服目前一线抗抑郁药起效慢且服用周期长的缺点，预 期具有良好的临床应用前景。 1 / 2 剂 型：片剂 适 应 症：抑郁症 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-077 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分期权代码：037169，期权简称：康弘 JLC1； 预留授予部分期权代码：037285，期权简称：康弘 JLC2。 2、公司 2021 年股票期权激励计划符合首次授予部分第二个行 权期行权条件的 271 名激励对象在首次授予部分第二个行权期可行 权的股票期权数量共计 241.26 万份，行权价格为 22.03 元/份；符 合预留授予部分第一个行权期行权条件的 2 名激励对象在预留授予 部分第一个行权期可行权的股票期权数量共计 4.80 万份，行权价格 为 14.82 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、根据业务办理的实际情况，本次 2021 年股票期权激励计划首 次授予的第二个行权期实际可行权期限为 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 7 月 18 日、预留授予 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-076 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-075 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》 ...

关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称"济生堂"）、 使用 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》。由于部分激励对象存在 2022 年度个人绩效考核未完全达标或未 达标、离职、担任新一届监事会监事及首次授予部分第一个行权期满 均未行权等情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的 授权，决定注销 350 名激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票 期权合计 486.62 万份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：002773 证券简称 ...

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