证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-095 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁 柯潇先生主持。 公司独立董事邓宏光先生作为征集人，就本次股东大会所审 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-096 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司深圳分公司 2023 年 12 月 13 日出具的《信息披露 义务人持股及股份变更查询说明》和《股东股份变更明细清单》，核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 （一）核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对 象（以下简称"核查对象"）； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-094 监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对《2023年股票增值权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）拟授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司 监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》拟授予的激励对象人员 名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2 ...

国家医疗保障局网站于2023年12月13日发布《国家医保局 人力 资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险 药品目录（2023年）>的通知》（医保发〔2023〕30号），康柏西普眼 用注射液（商品名为"朗沐"）、草酸艾司西酞普兰口服溶液（商品 名为"博明欣"，规格：C₂₀H₂₁FN₂O计:120ml:120mg/瓶）被纳入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（以下 简称"《2023年药品目录》"）。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-093 成都康弘药业集团股份有限公司 关于康柏西普眼用注射液、草酸艾司西酞普兰口服溶液 被纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品名 称 药品 分类 代码 药品 分类 编 号 备注 协议有效期 康 柏 西 普 眼 用 注射液 XS01L 眼血管 病用药 （乙） 317 限:1.50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD)；2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损 害；3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害； ...

药品名称：草酸艾司西酞普兰片 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-092 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局签发的关于草酸艾司西酞普兰片的《药品注册 证书》（证书编号：2023S01932、2023S01933），批准注册。现将相 关情况公告如下： 一． 药品基本信息 规格：10mg（按 C20H21FN2O 计）、5mg（按 C20H21FN2O 计） 剂型：片剂 二． 产品简介 草酸艾司西酞普兰片原研进口产品（规格：5mg、10mg）于 2005 年 8 月在中国获批上市，上市许可持有人为 H. Lundbeck A/S，适应 症为治疗抑郁症及治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。 三． 对公司的影响 本次草酸艾司西酞普兰片获批上市，丰富了公司在精神障碍领域 的产品管线。 由于药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因 素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公平、公正、诚实信用、等价有偿的原则； （二） 符合公司日常业务中一般商业条款和法定程序的原则； （三） 符合公司及其股东整体利益的原则。 第三条 关联交易定价原则和定价方法： （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有 政府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也没有政府 制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政府制定价格，也不适 合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联 ...

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-088 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于公 司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经认真审核，监事会认为：董事会会议审议《2023 年股票增值 权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案的程序和决策合法、有效； 《202 ...

第一条 为加强和规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的各有关规定，并结合公司实际情况，制 定本管理制度。 成都康弘药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 本制度所述对外担保，是指公司对他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第二条 按照《公司章程》规定，公司总裁（即总经理）由公司董事会聘任 和任命。任期为三年，可连聘连任。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 第二章 总裁的职责与权限 第四条 总裁对公司董事会负责，全面负责和领导公司日常的生产经营管理 活动。总裁主要权限如下： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 第一章 总 则 (三)拟订公司内部管理机构设置方案； 第一条 为促进成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 (四)拟订公司的基本管理制度； （十）《公司章程》和董事会授权赋予的其他权限。 第三章 公司管理层的职责 ...