成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预 留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单 根据成都康弘药业集团股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过的《关于 2021 年股票期权激励计 划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条 件达成的议案》，2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权 期及预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单如下： 注：1）以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致； | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 刘江 | 151 | 王龙飞 | | 18 | 刘刚 | 152 | 王琬清 | | 19 | 刘勇 | 153 | 王习 | | 20 | 任鹏飞 | 154 | 王香琴 | | 21 | 田娟 | 155 | 王小燕 | | 22 | 赵剑 | 156 | 王新国 | | 23 | 刘佳 | 157 | 王一珺 | | 24 | 于丹 | 158 | 王永清 | ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-068 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2023 年8月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3 名，实到监事3名，以现场书面投票方式对议案进行表决。会议由监事 会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药 业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面投票方式通过了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度 报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股 票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年八月 2 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或康弘药业 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司董事、中高层管理人员、核 心技术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业 绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监 | | | | 事 ...

成都康弘药业集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成 都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们出席了公司第八届董事会第二次会议，认真审核了相关议案及会议 资料。基于审慎、客观、独立的判断，我们对第八届董事会第二次会 议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整，客观反映了公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。 二、 公司 2023 年上半年对外担保、关联方资金占用情况 本着对公司、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原 则对公司 2023 年 1-6 月（以下简称"报告期"）的对外担保、关联 方资 ...

（一）实际募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准， 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行 人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证 券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-071 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一 个行权期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权激励计划符 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 益会 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年期初往来 | | 2023年1-6月往来紧 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 与用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 货金余额 | 计发生会额(不含利 息) | 来资金的利息 | 则计发生金额 | 在来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | でいたいなら | | 1 | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其它关联资金往来 | 资会往来方名称 | 往来方与上市公 司的关顺关系 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于 2023年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名，2名董事以现场书面投票方 式参会，7名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主 持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 半年度报告及摘要》。 《 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》登载于 巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-072 成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

成都康弘药业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于二○二三年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的要求，本公司董事、监事及高级管理人员保证公司二○二三年半年 度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 1 / 4 （此页无正文，为董事、监事及高级管理人员《关于二○二三年半年 度报告的书面确认意见》的签字页） 全体高级管理人员签名： 全体监事签名： 龚文贤 程砚梅 杨寅莹 3 / 4 全体董事签名： | 柯尊洪 | | 柯 潇 | 王 | | 霖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钟建荣 | 张志荣 | | | 殷劲群 | | | 周德敏 | | 邓宏光 | 许 | | 楠 | 2 / 4 4 / 4 | 柯 潇 | 钟建荣 | | | | 殷劲群 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...