第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-057 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以下简称"监事会"） 由监事会主席召集，于 2025 年 7 月 19 日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数 3 人，出席本次 会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），以通讯表决方式出席会议的监事共 1 人，为高 顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事 会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-056 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2025 年 7 月 19 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受 托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青 川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。 第五届董事会第九次会议决议公告 二、 ...

格隆汇7月30日丨华源控股(002787.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.62亿元，同 比下降5.68%；归属于上市公司股东的净利润4850.17万元，同比增长15.15%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润4590.17万元，同比增长16.27%；基本每股收益0.14元。 ...

苏州华源控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏州华源控股股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年七月 1 苏州华源控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李志聪、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人（会计 主管人员）蔡昌玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

内部控制管理制度 苏州华源控股股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州华源控股股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和 稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《苏州华源控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、 信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （ ...

内幕信息知情人登记制度 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司 的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内 幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可 对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息知 情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 公司由董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： 苏州华源控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信 息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上 ...

特定对象来访接待管理制度 苏州华源控股股份有限公司 第一条 为维护苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的合法权益，加强公司 与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理 机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州华源控股股份有限公司章程》及公司《投资者 关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有 知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保密，避免选择性信 息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优 势，且可能利用有关 ...

独立董事工作制度 苏州华源控股股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 忠实 和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规 和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 司整体利益， 保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应就其是否有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 任职资格 第五条 公司独立董事应当符合以下基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法 》 、 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（下称《规范运作指引》）等法律、法规、 规范性文件以及《苏州华源控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 ...

股东会议事规则 苏州华源控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保护公司股东权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及 《苏州华源控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订公司股东会议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十三）年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20% 的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外， 上述股东会的职权不得通过 授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 ...

风险投资管理制度 苏州华源控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资业务及相关信息披露 行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、 委托理财、期货和 衍生品交易以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行 为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司 或其控股子公司 主营业务的证券投资 、资金管理、投资理财等投融资活动 与 期 货和 衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证监会、 深交所认定的其他投资行为。 本制度所 ...