证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-053 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年 半年度度募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 12 月 14 日，公司、中国 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-049 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公 司会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，结合公司2024年上半年经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半 年实际经营情况。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-048 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 2024GZ 意见 0257 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-047 广东通宇通讯股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91510106MAC8B4FK6L 住所：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道666号7栋2层205号 同时，成都俱吉根据相关规定以及业务发展需要，对经营范围进行了变更。 成都俱吉已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市金牛区政务服务管 理和行政审批局换发的《营业执照》，相关情况如下： 一、《营业执照》基本信息 公司名称：成都俱吉毫米波技术有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王浩 注册资本：11,000万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金8,000万元对全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称 "成都俱吉"）进行增资。本次增资完成后，成都俱吉的注册资本将从3,000万 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-046 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》经董事会审议通过 后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2024 年第二次临时股东大会。召开日期为 2024 年 8 月 15 日，召开时间为下午 14:30， 召开地点为公司 1 号会议室。 除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在公 司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-045 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年8月15日（星期四）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会 ...

独立董事提名人声明与承诺 广东通宇通讯股份有限公司 提名人 吴中林 现就提名梁士伦为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁士伦 作为广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-044 广东通宇通讯股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 附件：独立董事候选人简历 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事龙超先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-036）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审 议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事 会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名梁士伦先生（简历见附件）为 公司第五届董事会独立董事 ...