帝欧家居集团股份有限公司 2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | 投资者活动类 | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 | | | □其他_________________ | | | 公司接待 | 董事、总裁吴志雄先生、独立董事毛道维先生、董事会秘书代 | | | 成员名单 | 雨女士、财务总监蔡军先生 | | | 接待时间 | 年 月 日 2024 5 10 15:00—16:30 | | | 地点 | 帝欧家居集团 16 楼会议室、"互动易"平台的"云访谈"栏目 | | | 参与单位名称 | 通过"互动易"平台的"云访谈"栏目参加帝欧家居 2023 年度 | | | 及人员姓名 | 网上业绩说明会的投资者。 | | | | 公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15 点至 16 点 30 | | | | 分举行 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过"互动 2023 | | | | 易"平台的"云访谈"栏目的方式举行： | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份 将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人 民币 5,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 9.00 元/股（含）。若全额 回购且按回购股份价格上限 9.00 元/股和回购资金最高限额人民币 5,000.00 万元 测算，预计可回购股份数量约为 555.56 万股，约占公司当前总股本的 1.4 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书 或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、 规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚， 由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条 件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销 的承诺，履行期限为长期。 1 就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营 性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本 人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间前办理完毕相应权属证书。" 二、承诺事项进展 帝欧家居集团股份有限公司 关于重大资产重组部分承诺履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划增持公司 股份的完成公告 性陈述或者重大遗漏。 公司董事、副总裁吴朝容女士；公司财务总监蔡军先生；公司董事会秘书代 雨女士；公司核心管理人员保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露 了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划增持公司股份的公告》 （公告编号：2024-021），公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员基于对 公司发展前景的坚定信心，计划自 2024 年 2 月 7 日起三个月内以自有或自筹资 金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持总股份数量 合计不低于 95 万股且不超过 190 万股。本次增持计划不设价格区间， ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，2024 年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、 四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 4,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 2,753.83 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七 次会议审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘 进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工 作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司 2023 年年度报告及 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:30 通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 ...

2023 年度独立董事述职报告——邹燕 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 帝欧家居集团股份有限公司 （一）个人基本情况 邹燕：女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师，实验教 学中心主任，中国管理会计研究中心管理信息系统研究负责人，中国会计学会会 员，中国医药会计学会理事，现任唐源电气（300789）、宜宾纸业（600793）、 乐山无线电股份有限公司（非上市）、成都和鸿科技股份有限公司（非上市）、 四川科瑞德制药股份有限公司（非上市）及帝欧家居担任独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求 ...

帝欧家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10098 号 帝欧家居集团 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家 居"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是帝欧家居董事会的责任。 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，帝欧家居于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢集 团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等 高校客座教授。 鉴于本人任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人 已于 2024 年 1 月 30 日辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 ...