帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢集 团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等 高校客座教授。 鉴于本人任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人 已于 2024 年 1 月 30 日辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 表决结果 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司发行股份购 | | | | | | | 买佛山欧神诺陶 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | | | 瓷有限公司股权 | 限公司 | 黄叶飞、王庆 | （2024）第 | 可收回金额 | 950,000,000.00 | | 形成的商誉涉及 | | | E00044 号 | | | | 的相关的资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | ...

帝欧家居集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 帝欧家居集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议通过前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； （二） ...

帝欧家居集团股份有限公司 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 截至 2023 年末，合伙人数量 278 名，注册会计师人数 2,533 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计） 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年 度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等要求，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： （二）股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 2024 年 4 月 25 日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司 （以下 简称"华西证券"）的 12,309,998 股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解 除质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算 ...

帝欧家居集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体 系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十 七次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。根据 《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员 3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合帝欧家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ： 帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10097 号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 1 审计意见 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称帝欧家居)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 ...