广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电 子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会现就提名黄继武先生为广 州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 广州视源电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| | | 项情形的，公司应当在该事实发生之日起三 | | --- | --- | --- | | | | 十日内解除其职务。 | | | 第二十条 财务总监行使以下职权： | 第二十条 财务总监行使以下职权： | | | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | | | 在总经理领导下开展日常工作； | 在总经理领导下开展日常工作； | | | （二）根据法律、行政法规和国家有关部 | （二）根据法律、行政法规和国家有关部门 | | | 门的规定，拟定公司财务会计制度并报董 | 的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会 | | | 事会批准； | 批准； | | | （三）根据《公司章程》的有关规定，按 | （三）根据《公司章程》的有关规定，按时 | | | 时完成编制公司季度、中期以及年度财务 | 完成编制公司季度、中期以及年度财务报 | | | 报告，并保证其真实可靠； | 告，并保证其真实可靠； | | | （四）按照总经理决定的分工，主管财务 | （四）按照总经理决定的分工，主管财务及 | | | 及其他相应的部门或工作，并承担相应的 | 其他相应的部门或 ...

广州视源电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘运国作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会 提名为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事 会第二十九次会议决议，决定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东 大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-004 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 ...

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对参股子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务)； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研究与开发项目； (十) 签订许可协议； (十一) ...

第二条 本办法所称子公司是指本公司直接或间接持有其50%以上(含50%) 股权，或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理 人员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。如国家有关法 律、法规另有规定的，按国家有关法律、法规执行。 第六条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第七条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理。同时， 应当执行公司对子公司的各项制度规定。 广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广州视源电子科技 ...

广州视源电子科技股份有限公司 信息披露管理制度修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三十一条 | 公司定期报告的披露程序： | 第三十一条 公司定期报告的披露程序： | | | （一） | 总经理、财务总监、董事会秘书 | （一） 总经理、财务总监、董事会秘书等 | | | | 等高级管理人员应当及时编制定期报告 | 高级管理人员应当及时编制定期报告草案， | | | | 草案，提请董事会审议； | 提请董事会审议； | | | （二） | 董事会秘书负责将定期报告草 | （二） 董事会秘书负责将定期报告草案 | | | | 案送达董事审阅； | 送达董事审阅； | | | （三） | 董事长负责召集和主持董事会 | （三） 董事长负责召集和主持董事会会 | | | | 会议审议定期报告； | 议审议定期报告； | | | （四） | 监事会负责审核董事会编制的 | （四） 监事会负责审核董事会编制的定 | | | 定期报告； | | 期报告； | | 1 | （五） | 董事会秘书负责 ...

广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)内部审计 工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《广 州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并参 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政 ...

逐一列示。 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子 | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科 | | | 科技股份有限公司（下称"公司"）董事 | 技股份有限公司（下称"公司"）董事（不 | | | （不包括独立董事）及高级管理人员的考 | 包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪 | | | 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 | | 1 | 司法》"）、《广州视源电子科技股份有 | 《广州视源电子科技股份有限公司章程》 | | | 限公司章程》（下称"公司章程"），参 | （下称"公司章程"），参照《上市公司治 | | | 照《上市公司治理准则》、《上市公司章 | 理准则》、《上市公司章程指引》及其它有 | | | 程指引》及其它有关规定，公司特设立 ...