广州视源电子科技股份有限公司 独立董事工作细则修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 为了促进广州视源电子科技股 第一条 | 为了促进广州视源电子科技股份 | | | | 份有限公司(以下简称公司)规范运作，维 | 有限公司(以下简称公司)规范运作，维护公 | | | | 护公司整体利益，保障全体股东特别是中 | 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 | | | | 小股东的合法权益不受损害，根据《中华 | 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 | | | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | | | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | | 1 | | 简称《证券法》)等法律法规和《广州视源 | 等法律法规和《广州视源电子科技股份有限 | | | | 电子科技股份有限公司章程》(以下简称 | 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 | | | | 《公司章程》)的有关规定，并参照中国证 ...

广州视源电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继武作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会 提名为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通 ...

逐一列示。 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子 | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科 | | | 科技股份有限公司（下称"公司"）董事 | 技股份有限公司（下称"公司"）董事（不 | | | （不包括独立董事）及高级管理人员的考 | 包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪 | | | 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 | | 1 | 司法》"）、《广州视源电子科技股份有 | 《广州视源电子科技股份有限公司章程》 | | | 限公司章程》（下称"公司章程"），参 | （下称"公司章程"），参照《上市公司治 | | | 照《上市公司治理准则》、《上市公司章 | 理准则》、《上市公司章程指引》及其它有 | | | 程指引》及其它有关规定，公司特设立 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-002 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知及会议材料 已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的 方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于监事会换 届选举的议案》。 先生为第五届监事会股东代表监事候选人。 上述监事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 | 序 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第五条 公司召开股东大会，可以聘请律 | 第五条 公司召开股东大会，应当可以聘请 | | | 师对以下事项出具法律意见： | 律师对以下事项出具法律意见： | | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | | | 律、行政法规、本规则和《公司章程》 | 律、行政法规、本规则和《公司章程》的 | | | 的规定； | 规定； | | | (二)出席会议人员的资格、召集人资格 | (二)出席会议人员的资格、召集人资格是 | | | 是否合法有效； | 否合法有效； | | | (三)出席该次股东大会的股东及股东授 | (三)出席该次股东大会的股东及股东授权 | | | 权委托代表人数，代表股份数量； | 委托代表人数，代表股份数量； | | | (四)会议的表决程序、表决结果是否合 | (四)会议的表决程序、表决结果是否合法 | | | 法有效； | 有效； | | | (五)相关股东回避表决的情况； | (五)相关 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司章 程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 任期期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务 ...

二、董事会审议情况 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会 议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高 管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子 ...

董事会秘书工作制度修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九条 有下列情形之一的人士不得担 | 第九条 有下列情形之一的人士不得担任 | | | 任公司董事会秘书： | 公司董事会秘书： | | | （一）有《公司法》第一百四十六条规定 | （一）有《公司法》第一百四十六条规定情 | | | 情形之一的； | 形之一的； | | | （二）最近三年受到过中国证监会的行政 | （二）最近三年受到过中国证监会的行政处 | | | 处罚； | 罚； | | | （三）最近三年受到过证券交易所公开谴 | （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责 | | | 责或三次以上通报批评； | 或三次以上通报批评； | | | （四）公司现任监事； | （四）公司现任监事； | | 1 | （五）公司聘请的会计师事务所的注册会 | （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计 | | | 计师和律师事务所的律师； | 师和律师事务所的律师； | | | （六）被中国证监会采取不得担任上市公 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

| 必要性、可行性及金融衍生品风险管理措施 | | --- | | 出具专项分析报告并披露分析结论。 | | （三）公司与关联方之间进行的金融衍生品 | | 关联交易，应提交股东大会审议后并予以公 | | 告。 | | 公司董事会或股东大会按照上述权限审批 | | 之后，可以授权公司经营管理层组建的专门 | | 工作小组负责具体实施工作。 | 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司董事会或股东大会为金融 | 第六条 公司董事会或股东大会为金融衍 | | | 衍生品交易的审批机构，公司所有金融衍 | 生品交易的审批机构，公司所有金融衍生品 | | | 生品投资均需提交董事会审议。 | 投资均需提交董事会审议。 | | | （一）公司从事金融衍生品交易，管理层 | （一）公司从事金融衍生品交易，管理层应 | | | 应当就金融衍生品交易出具可行性分析 | 当就金融衍生品交易出具可行性分析报告 | | | 报告并提交董事会，经公司董事会审议通 | 并提交董事会，公司指定董事会审计委员会 | | ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-005 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...