二、董事会审议情况 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会 议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高 管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子 ...

| 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十条 重大关联交易(指公司拟与关 | 第二十条 达到本制度第十一条的审议标 | | | 联人达成的总额高于 万元或高于公 300 | 准的关联交易，应当经公司全体独立董事过 | | | 司最近经审计净资产值的 5%的关联交 | 半数同意后，提交董事会审议。重大关联交 | | | 易)应由二分之一以上独立董事认可后， | 易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 | | | 提交董事会讨论。 | 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% | | | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际 | 的关联交易)应由二分之一以上独立董事认 | | 1 | 控制人及其关联企业对公司现有或新发 | 可后，提交董事会讨论。 | | | 生的总额高于 万元或高于公司最近 300 | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际控 | | | 经审计净资产值 5%的借款或其他资金往 | 制人及其关联企业对公司现有或新发生的 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收欠 | 总额高于 300 万元或高于公司最近经审计 | | | 款，发表独立意见。 ...

广州视源电子科技股份有限公司 | | 押、对外担保事项、委托理财、关联交 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 | | --- | --- | --- | | | 易、对外捐赠等事项； | 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 | | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 | | | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | 奖惩事项； | | | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 财务负责人等高级管理人员，并决定其 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 报酬事项和奖惩事项； | （十三）管理公司信息披露事项； | | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公 | | | （十二）制订本章程的修改方案； | 司审计的会计师事务所； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十五）听 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-005 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

2024 年日常关联交易预计公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-003 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 2 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"视 源股份"）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易 预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2024 年与相关关联方 发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各 项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下： 1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科 技有限公司（以下简称"源动智慧"）、广州艾格因科技有限公司（以下简称"艾格 因科技"）在 2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 万元，源动智 慧与艾格因科技属于同一关联方。 2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州视焓科技 ...

广州视源电子科技股份有限公司 信息披露管理制度修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三十一条 | 公司定期报告的披露程序： | 第三十一条 公司定期报告的披露程序： | | | （一） | 总经理、财务总监、董事会秘书 | （一） 总经理、财务总监、董事会秘书等 | | | | 等高级管理人员应当及时编制定期报告 | 高级管理人员应当及时编制定期报告草案， | | | | 草案，提请董事会审议； | 提请董事会审议； | | | （二） | 董事会秘书负责将定期报告草 | （二） 董事会秘书负责将定期报告草案 | | | | 案送达董事审阅； | 送达董事审阅； | | | （三） | 董事长负责召集和主持董事会 | （三） 董事长负责召集和主持董事会会 | | | | 会议审议定期报告； | 议审议定期报告； | | | （四） | 监事会负责审核董事会编制的 | （四） 监事会负责审核董事会编制的定 | | | 定期报告； | | 期报告； | | 1 | （五） | 董事会秘书负责 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-052 广州视源电子科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）以新增入 伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基金规模为人民币 38,750 万元，公司作 为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 万元认购合伙企业的基金份额；第 二期基金规模为人民币 11,250 万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴和 实际缴纳。基金规模最终以实际募集情况为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨 对外投资的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到基金管理人深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合 伙）的通 ...

关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-051 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事林斌先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，林斌先生因任期届 满向公司董事会提出辞职申请，申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委 员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林斌先生辞任将导 致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业 人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大 会选举出新任独立董事之前，林斌先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，林斌先生未持有公司股份。林斌先生在担任 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-050 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述 为借助专业投资机构的投资管理能力和资源优势，加强广州视源电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）与显示部件及整机、新型电力电子 技术、机器人、汽车电子等领域企业的合作，进一步实现产业协同，公司于 2023 年 11 月 27 日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理 人，以下简称"青松基金"）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普 通合伙人，执行事务合伙人，以下简称"苏州青松"）及其他有限合伙人签署了《苏 州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司以新增入伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。 本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基 金规模为人民币 38,750 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 ...