| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 特别提示： | 股票代码：002850 | | | | | 股票简称：科达利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | | | | | 债券简称：科利转债 | | 转股价格：人民币 | 152.20 | | 元/股 | | | | 转股起始时间：2023 | 年 | 1 | 月 16 | 日 | | | 转股截止时间：2028 | 年 | 7 | 月 7 | 日 | | | 转股股份来源：新增股份 | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券研究报告 电力设备与新能源行业/公司深度报告 评级：买入-A（首次） 2024年3月5日 锂电结构件龙头，经营稳步向上 科达利（002850.SZ）深度报告 ...

全球锂电结构件龙头，盈利能力稳定 科达利(002850.SZ)/电新 证券研究报告/研究简报 2024年2月18日 [Table_Industry] [T[评aTab 级blele_ ：_MT买aitilne入]] （首次） [公 Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：69.93元 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 4,468 8,654 10,895 13,515 16,153 分析师：曾彪 增长率yoy% 125% 94% 26% 24% 20% 执业证书编号：S0740522020001 净利润（百万元） 542 901 1,160 1,423 1,714 电话： 增长率yoy% 203% 66% 29% 23% 20% 每股收益（元） 2.01 3.34 4.30 5.28 6.35 Email：zengbiao@zts.com.cn 每股现金流量 1.24 1.62 6.42 7.36 8.34 分析师：朱柏睿 净资产收益率 12% 15% 17% 17% 17% 执业证书编号：S0740522080002 P/E 34.8 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"） 本次解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量 为 33,471,626 股，占公司总股本的 12.4074%。 （二）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 2 月 15 日，因该日为非交 易日，故延后至 2024 年 2 月 19 日。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向 24 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称"本次发行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票限售 股份解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利向特定对象发行股票限售股 份解除限售上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）2023 年度向特定对象发行股份的限售承诺及履行情况 1、本次申请解除股份限售的股东户数共计 24 名，分别为嘉实基金管理有限 1 公司、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海君和同行私募 基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、国泰 君安证券股份有限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为深圳市科达利实业股 份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债 券项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的持续督导机构，于 2023 年 12 月 27 日对科达利董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了培训。 一、持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求科达利参 与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向科达利提供了讲义课件及相关学习资料以供自 学。 保荐代表人签名： 何 璐 石文琪 中国国际金融股份有限公司 二、持续督导培训的主要内容 本次持续督导培训内容涉及董监高任职行为规范、募集资金管理与使用、信 息披露要求、投资者保护培训。 在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流 互动。 三、持续培训结论 持续督导培训期间，接受培训人员 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 限公司（以下简称"公司"） | | 被保荐公司简称：深圳市科达利实业股份有 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何璐 联系电话：010 6505 1166 | | | | | 保荐代表人姓名：石文琪 联系电话：010 6505 1166 | | | | | 现场检查人员姓名：何璐 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | 录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七 名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决； 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）在新能 源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产 能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使 用自筹资金不超过 12 亿元人民币在深圳市龙华区投资建设"深圳新能源电池精 密结构件生产基地项目"。 （二）审议情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过 了《关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关 规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 次（临时）会议、公司 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日、 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届董事会第五十次 （临时）会议决议公告》（公告编号：2023-114）、《公司关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-115）及《公司 2023 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-121）。 公司近日完成了相关工商变更（备案 ...