证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【055】 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方 式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持， 采用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

道道全粮油股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【057】 道道全粮油股份有限公司 董事会 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥 | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售； | | 销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | | 术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及 | | 业执照依法自主开展经营活动）许可项 | 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | | 目：农作物种子经营；道路货物运输（不 | 大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨 | | 含危险货物）；食品销售。 （依法须经批 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | 子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】 道道全粮油股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步增强与广大投资者的互动交流，道道全粮油股份有限公司（以 下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月2 日（星期四）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【051】 | 股东名 称 | 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 一致 | 本次 质押 数量 （万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动 人 | | | | | | | | | | | | 刘建军 | 是 | 1,600 | 21.45% | 4.65% | 否 | 否 | 2023 年 | 10 | 办理解除 | 中信 | 收购 子公 司少 数股 | | | | | | | | | 月 17 | 日 | 质押为止 | 银行 | 权后 | | | | | | | | | | | | | 续款 | | | | | | | | | | | | | 项支 | | | | | | | | | | | | | 付 | | 合计 | | 1,600 | ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【050】 道道全粮油股份有限公司 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新 一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、 监事会的换届工作并及时履行信息披露义务。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会的任 期于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董 事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【049】 道道全粮油股份有限公司 关于为全资子公司申请银行保函提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司道道全重庆粮油 有限责任公司（以下简称"重庆子公司"）因业务发展需要，拟向中国建设银行 股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称"建行涪陵分行"）开具 9,200 万元的保 函，建行涪陵分行同意依照主合同约定出具或委托第三方出具保函或备用信用 证，由公司提供连带责任担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保的 议案》，同意为子公司提供总额不超过人民币 630,000.00 万元的担保额度，本 次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内， 公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会 ...

道道全粮油股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002852 证券简称：道道全 编号：2023-002 回复：一般来说，供需是影响油脂油料价格最主要因素，近 2-3 年，受俄乌地缘政治、能源危机、天气等因素影响，整体价 格上行且大幅波动，有些因素是我们无法掌握的，公司据业务实 际做好期现结合和敞口管理。 | | 一、财务总监介绍公司基本情况。 | | --- | --- | | | 公司上半年实现营收 33.24 亿元，同比增长 3.88%；归母净 | | | 利润 1.49 亿元，同比增长 512.64%；扣非归母净利润 1.17 亿元， | | | 同比增长 192.3%。利润同比去年扭亏为盈，在供给方面，上半 | | | 年的供需关系趋宽松，导致原料价格出现震荡下行趋势。在需求 | | | 方面，通过稳定地发展终端市场和提升品牌溢价能力，使得产品 | | | 在市场中保持了稳定的需求，产品综合毛利率逐步恢复到正常水 | | | 平。 | | | 二、投资者问答环节： | | | 1、上半年公司包装油毛利率增长的原因？ | | | 回复：上半年食用油的原材料价格整体呈现震荡下行趋势， | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,324,126,786.12, representing a 3.88% increase compared to CNY 3,199,843,627.09 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 148,560,765.22, a significant increase of 512.64% from a loss of CNY 36,002,098.44 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 983,390,858.45, improving by 467.76% compared to a negative cash flow of CNY 267,399,108.07 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.43, up 530.00% from a loss of CNY 0.1 per share in the previous year[18]. - The company reported a net profit of CNY 59 million for the first half of 2023, primarily due to a decrease in raw material costs, resulting in reduced operating costs[78]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 119,043,572.60, compared to a total comprehensive loss of CNY 60,354,986.46 in the same period last year[159]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of CNY 148,560,765.22, compared to a net loss of CNY 36,002,098.44 in the previous year, indicating a turnaround in profitability[159]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,186,502,889.36, reflecting a 6.68% increase from CNY 4,861,568,735.10 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 4,495,504,073.59, compared to CNY 4,390,880,921.53 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.4%[155]. - The company's total liabilities decreased by 6.91% in contract liabilities to CNY 207,542,132, down from CNY 530,281,335 in the previous year[54]. - The company's short-term borrowings increased significantly by 15.08% to CNY 1,806,659,040, compared to CNY 960,237,188 in the previous year[54]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 631,270,716.20, a substantial increase from CNY 348,150,845.76 at the beginning of the year, representing an increase of about 81.1%[149]. Revenue Streams - The company achieved operating revenue of CNY 332,412.68 million, an increase of 3.88% compared to the same period last year[28]. - The company's revenue for the food processing segment reached CNY 3,311,008,460, representing a year-on-year increase of 3.79%[50]. - The overall sales revenue for bulk oil increased by 40.82% to CNY 441,234,007.37[34]. - The company’s packaging oil sales through distributors decreased by 26.71% to CNY 1,571,833,740.72, while direct sales decreased by 8.95% to CNY 237,142,620.40[35]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading brand in the packaged edible oil market, particularly in the canola oil segment[31]. - The company launched new products including high oleic canola oil and tea oil to enhance its product range and competitiveness[32]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 20% in the next fiscal year[177]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency and product diversity[171]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 17.61% to ¥2,020,480.17 from ¥2,452,315.31 year-on-year[46]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 1,361,877.58, slightly down from CNY 1,688,171.71 in the same period of 2022[161]. - Research and development expenses accounted for 8.12% of total revenue, indicating a commitment to innovation and product development[176]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[93]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[94]. Risk Management - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, as over 60% of its raw materials are imported, which can impact profitability[83]. - The company has established a hedging strategy using commodity futures to manage price volatility risks associated with raw materials and finished products[86]. - The company continues to implement strict risk control measures in its derivative trading to mitigate price fluctuation risks[64]. Corporate Governance and Compliance - The financial report for the first half of 2023 was approved by the board of directors on August 23, 2023[187]. - The company has maintained a robust internal control system to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring fair treatment for all stakeholders[97]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, maintaining financial integrity[110]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company emphasizes environmental protection and has established a dedicated environmental management team to oversee compliance and improvement efforts[96]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including support for education and assistance for disadvantaged groups[97].

| 人及其附属企业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | 属企业 | | | | | | 总计 | - | - | - | - | | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | | 金余额 | | | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【048】 道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公 司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定 履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合 《募集资金使用管理制度》的规定。2023 年半年度公司募集资金存放和使用均 严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公 ...