证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【038】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 040】 道道全粮油股份有限公司 关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 相关审议及批准程序 1、董事会意见 本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 47,000.00 万美元授信是为 提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具体的授信额度将以银行审批及 最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限 公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下： 为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称"道道全香港"） 的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的银行机构申请低风险授信额 度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及 后续融资业务。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 1 道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 3 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：道道全粮油股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 168,750,434.68 | 288,662,725.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 887,000.00 | 1,341,900.00 | | 衍生金融资产 | 5,539,520.00 | 10,971,090.00 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 83,488,712.89 | 74,972,976.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 104,178,174.41 | ...

关于增选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司 拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名， 其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工 董事。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组 成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】 道道全粮油股份有限公司 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历 濮文婷女士简历 濮文婷女士，1990 年 4 月 ...

鉴于道道全粮油股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会非独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担 任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等 特此承诺。 非独立董事候选人签字：濮文婷 道道全粮油股份有限公司非独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 2025 年 7 月 28 日 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原"股东大会议事规则"） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《可转换公司债券之债券持有人会议规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【042】 道道全粮油股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有 关条款进行修订。 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 | 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | （以下简称"公司"）、股东、 职工 和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 和国证券法》（以下简称"《证券 | | 年修订） 《上市公司章程 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占用 | 2025 年 1-6 | 月占用累计 | 2025 年 1-6 | 月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025 年 月 30 | 6 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【044】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了公司第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14：30； （2 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【035】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 30 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2025 年半年度报告及摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在 ...