北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及公司的规章制度， 作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如 下： 一、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 我们认为，公司为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"） 增加担保额度，满足谦玛网络自身业务发展过程中的资金需要，有助于谦玛网络开展 业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中，其他股东未按出资比 例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控 制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司 可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。公司为控股子公司增加担保 额度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《上市公 司独立董事管理办法》制定本制度。 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-082 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人， 符合法定人数。其中独立董事栾甫贵先生委托独立董事金永生先生出席会议并行 使表决权，董事岳昕先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-085 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆 雅图"或"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公 司增加担保额度的议案》，本议案尚须获得 2023 年第二次临时股东大会的批准。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度为控股子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在 2023 年度为控股子公司的融资提供担保， 额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司为控股子公司 上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）提供的担保额度为 1.5 亿 元。详情请参见公司 2023 年 4 月 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-083 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第二十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法 定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。 投资评审 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限 公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 （一）提议聘请或更换外部审计机构； 1 第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及其他有关规定，依据公司股 东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留期权授予和预留期权 行权价格调整事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China ...