北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"） 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销 公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，现将相关事项 说明如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事对此发表了独立意见。具体 内容详见 2020 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-066 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条 件的激励对象共 19 名，可行权的股票期权数量共计 673,800 份，行权价格为人 民币 13.10 元/份； 2、行权方式：自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 经第四届董事会第三十三次会议审议，北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-065 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届监事会第三十次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人 数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。 第四届监事会第三十次会议决议公告 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-060 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元 隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计 划（草案）》及其摘要。 关于第四届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第二十九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法 定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 相关规定。会议由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-061 二、决议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持 股计划之第二期员工持股计划（草案）》相关事项 职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，且公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》及摘要，以 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员 工持股计划管理办法》。公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利 益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机 制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 三、备查文件 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有 人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机 制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发 展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引》等相关规定。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划 之第二期员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 之第二期员工持股计划 （草案） 二零二四年十月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-059 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 一、会议召开情况 2024 年 10 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合 法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）及《北京元隆雅图文化传播股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团 队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-062 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图" 或"公司"）2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称"员工持 股计划"、"本员工持股计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股（草案）》之规定，特制定《北京元隆雅图文化传播股份有限公 司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股 ...