北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-086 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 826,116,801.38 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的书面审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十二次会议相关事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告全文的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文的编制和审议符合法 律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于第四届监事 会第二十二次会议相关事项的审核意见》的签字页) 监事签字: 李娅 郑卫卫 胡亮 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播 ...

公司章程中相关条款次序因本次修改作相应调整。 经第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况如下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 | | --- | | （三）公司董事会薪酬与考核委员会负责制 | | 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 | | 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | 政策与方案。 | | （四）公司董事会战略委员会负责对公司长 | | 期发展战略、重大投资决策等相关事宜进行 | | 研究并提出建议。 | 章程修改对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | | 人提名的方式和程序为： | 人提名的方式和程序为： | | （一）…… | （一）…… | | （二）…… | （二）…… | | （三）公司董事会、监事会、连续 90 日以 | （三 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-084 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第 二次股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10：00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15- ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工 作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所相关规定以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《公司独立董事制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、北京证监局、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露工程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。积极配合 公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载或误导性陈述。 第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排每位独立董事进行 实地考察。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑 义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供解决、整改方案。上述事项应 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及公司的规章制度， 作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如 下： 一、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 我们认为，公司为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"） 增加担保额度，满足谦玛网络自身业务发展过程中的资金需要，有助于谦玛网络开展 业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中，其他股东未按出资比 例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控 制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司 可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。公司为控股子公司增加担保 额度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《上市公 司独立董事管理办法》制定本制度。 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-082 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人， 符合法定人数。其中独立董事栾甫贵先生委托独立董事金永生先生出席会议并行 使表决权，董事岳昕先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-085 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆 雅图"或"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公 司增加担保额度的议案》，本议案尚须获得 2023 年第二次临时股东大会的批准。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度为控股子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在 2023 年度为控股子公司的融资提供担保， 额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司为控股子公司 上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）提供的担保额度为 1.5 亿 元。详情请参见公司 2023 年 4 月 ...