证券简称：元隆雅图 证券代码：002878 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | . | र | | | --- | --- | --- | | œ | . | œ | | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京元隆雅 | | --- | --- | --- | | | 指 | 图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 元隆雅图、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-078 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法 定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的行 权价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，公司本次 对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）》及《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 ...

经审核，我们认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的调整符合《管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 我们一致同意公司董事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的行权 价格进行调整。 二、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的独 立意见 经审核，我们认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授 予条件已成就，本次拟预留授予股票期权的激励对象均符合《管理办法》等文件 所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。本次对激励对象预留 授予股票期权事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，未侵犯公司及全体股东的利益。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | | (一) 本员工持股计划的基本原则 | | (二) 员工持股计划的参加对象、确定标准 . | | (三) 本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | | (四) 本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | | (五) 本员工持股计划的管理模式 . | | (六) 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | (七) 员工持股计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | | (一) 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ………………………………23 | | (二) 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 … | | (三) 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引》等有关法律、行政法 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十月 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-080 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，北京市中伦律师事务所出 具相应法律意见书。具体内容详见 2022 年 10 月 19 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 （2）最近 12 个月内被中国证监会及 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 法规及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定，制定公司《2023- 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工 持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已 根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相关议案 时回避 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-077 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人 数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《北京元隆雅图文化传播股份有限 ...