美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系公司 根据市场变化情况进行了调整，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利 影响。 2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进 行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、 350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方 提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。 本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回 避表决。 | 关联交 | 关联方 | 关 联 交 易 | 关联交 | 2025 | 年 预 | 截至披露日已 | 2024年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 计 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－014 美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超 过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 海外市场业务在公司业务发展战略中占有十分重要的地位，由于公司海外出 口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场的风险、降 低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营造成的不良影响，增强财务稳健 性。 二、外汇套期保值业务概述 1、 主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与 ...

美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 由于公司国际市场业务收入增长较快，外销业务主要采用美元等外币进行结 算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效 规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本 控制造成的不良影响。公司及控股子公司拟以自有资金开展总额不超过 2,000 万 美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种,如美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、资金规模、期限 为审慎控制业务风险，公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币。资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。自第四届 董事会第五次会议审议批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环 滚动使用。 3、资金来源 开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。 4、授权事项 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-015 美格智能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于2025年3月18日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大 会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议 的有关事项通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-011 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 表 ...

1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-010 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式 参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 ...

美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-009 二、截至公告日股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | | | | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 售和冻结数量 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 王平 | 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-008 美格智能技术股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 1、美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票日均换手率连续1 个交易日（2025年2月12日）与前5个交易日（2025年2月5日至2025年2月11日） 日均换手率比值达41.74倍，且累计换手率达34.42%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、公司股票自2025年1月24日至2025年2月12日连续8个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过100%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常 波动的情形。 3、公司注意到相关平台将公司股票纳入DeepSeek概念股。公司就相关事项 说明如下： 公司及子公司与DeepSeek开发公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有 限公司无直接或者间接的业务往来，也没有任何股权关系。DeepSeek为杭州深度 求索人工智能基础技术研究有限公司推出的开源大模型，任何用户或企业均可结 合技术方向 ...

证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（2月11日）两融余额为1.35亿元，其中，融资余额 1.35亿元，较前一个交易日增加100.23万元，环比增长0.75%，近8日累计减少5814.11万元，环比下降 30.18%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜3次，买卖居前营业部 中，机构净卖出4860.64万元，深股通累计净卖出223.62万元，营业部席位合计净买入2.50亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨114.41%，累计换手率为47.53%。 最新A股总市值达186.64亿元，A股流通市值129.08亿元。 证券时报网讯，美格智能盘中涨停，已连收8个涨停板，截至9:37，该股报71.29元，换手率28.52%，成 交量5164.35万股，成交金额35.95亿元，涨停板封单金额为138.30万元。 ...