关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正 常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 2024 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 03 02 | 2012 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | | 8 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 | | | 2023 年 末 合伙人数量 | | | 245 | | 年末执业人 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-015 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 1.案件所处的诉讼阶段：二审判决。 2.上市公司所处当事人地位：被上诉人（一审被告）。 3.涉案的金额：二审判决金额为 638.43 万元，包含滞纳金、违约金、律师费、 保全费、占有使用费（包含按 175 万/年暂计 2024 年 1 月 18 日后 3 个月的占有 使用费）、案件受理费。 4.对上市公司损益产生的影响：该判决是终审判决，公司已针对本案在 2023 年计提预计负债 123.1 万元及部分占有使用费，预计该案将减少公司 2024 年度 净利润约 350 万元，具体金额以年审会计师确认的金额为准。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"金逸影视"）、广州金 逸珠江电影院线有限公司（以下简称"金逸院线"）及广州金逸珠江电影院线有 限公司淮北分公司（以下简称"金逸院线淮北分公司"）于近日收到安徽省淮北 市中级人民法院出具的（2024 ...

关于联营企业金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-003 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 金逸锦翊及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）收 到金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)（以下简称"金逸锦翊"）发来的中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金逸锦翊(天津)投资管理中心(有 限合伙)审计报告》（众环审字(2024)0300120号），金逸锦翊2023年年度计提资 产减值准备4,560万元，现将金逸锦翊本次计提资产减值准备的有关情况公告如 下： 一、金逸锦翊基本情况 （一）工商登记情况 1、企业名称：金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 关于联营企业金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙) 3、执行事务合伙人：天津锦翊投资管理有限公司 4、成立日期：2020年3月24日 5、合伙期限：2020年3月24 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法 律意见书 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳） 律 师 事务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二三年十二月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广州金逸影视传媒股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州金逸影视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股 ...

章 程 二○二三年十二月 1 目 录 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 3 第四条 公司注册名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 公司的英文名称：Guangzhou Jinyi Media Corporation 第五条 公司住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 邮政编码：510623 第六条 公司注册资本为人民币 37,632 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-051 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影 视大会议室。 4.会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日 5.会 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 2 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...