广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘,下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务，并对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定履行选聘程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，需综合考虑服务质量和成本 效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审 议通过后，报董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东及实际控制人、持 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》(下称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（下称"《上市公司监管指引》"）、《企业内部 控制基本规范》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州 金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； ( ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑 事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处 罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚； （十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违 纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责； （十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工 作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉 嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责； （十九）中国证监会规定的其他事项。 1 第一条 为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号— ...

股东大会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-025 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新 修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实 际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订， 具体修订内容如下： | | 《股东大会议事规则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | 第二条 | | 1 | 新增 | 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 | | | | 用本规则。 | | | 第四条 | 第五条 | | | 股东大会分为年度股东 ...

第三章 日常经营管理与监督 第七条 委派董事、监事对参股公司的经营管理与监督： 广州金逸影视传媒股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第二章 参股公司投后管理人员和机构 1 第一条 为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活 动稳健发展，降低公司投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资且出资 比例低于50%、无实际控制权的公司。 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业的，管理办法参照本制度执 行。 第四条 公司应明确参股公司的对接协调岗位，建立日常对接的长效机制。 第五条 公司投资参股公司后，可根据公司章程或投资协议等向参股公司委派董 事、监事以及其他高级管理人员，或授权其他对接协调人对参股公司日常 经营活动进行管理与监督。 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 1 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的 信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、 误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 2 第 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）及控股公司的内 部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")《中华人民共和国审计法》(下称"《审计法》")《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行 的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质 ...

信息披露事务管理制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-032 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露事务管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、完整，保 护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关 法律、行政法规及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司 部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有 限公司信息披露事务管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信 度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》及其它有关 法律、法规和规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的关系。 第 ...

第一条 为了促进广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广 州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书的任职资格： （一 ...