惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-064 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、共同投资概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟与 专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公 司深圳市德赛西威产业投资有限公司与广东粤财基金管理有限公司、广东粤财创 业投资有限公司、广州白云金融控股集团有限公司、惠州产业投资发展母基金有 限公司及惠州市创新投资有限公司共同投资设立广东粤财西威汽车创业投资合 伙企业（有限合伙）。基金计划认缴规模为人民币 3 亿元，截止目前已确定投资 意向的基金认缴规模为 2.8 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-058 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-060 1. 公司名称：Desay SV Automotive Japan 株式会社 2. 注册资本：1,000 万日元 3. 法定代表人：上田義弘 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司 为全资孙公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西 威"）、全资孙公司 Desay SV Automotive Japan 株式会社（以下简称"德赛 西威日本公司"）与 RMP Administration Center for Terrestrial Broadcasting Content（以下简称"TRMP"）三方于 2 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2023-1024 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常经营 需要，预计 2024 年度公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有 限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市 德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司、惠州市蓝微新源技 术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、惠州市德赛智储科技有限公司、深圳市恒 讯驰技术有限公司产生日常关联交易 221,745.20 万元，关联交易内容包括销售商品、 提供劳务、采购原材料、采购设备、接受服务等。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-059 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、关联交易基本情况 （ 一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案已经独立董事专门会议 2023 年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督管理，规范公司经营行为，提高经济效益，确保公司稳定、快速、健 康地发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司的内部审计部门。审计 部在审计委员会的领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-056 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任徐建先生和杨勇先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通 过之日起至公司第三届董事会届满时止。 特此公告！ 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 附件： 副总经理简历 1、徐建，男，汉族，硕士。2010 年 7 月至 2018 年 6 月，历任德赛西威创新产 品经理、音响导航第二事业单元产品策划部部门经理、人力资源总监；2018 年 7 月 至 2019 年 9 月，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，任德赛西威仪表与信息娱乐系统 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-054 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先 生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海 ...