惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第三条 各专门委员会分别由三名公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应该有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 各专门委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会过半数选举产生。 如独立董事辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司 《独立董事工作制度》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自 第 1 页 共 9 页 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-054 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先 生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-057 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、本次符合解除限售条件的激励对象：804 人； 2、本次符合解除限售数量：1,666,822 股，占目前上市公司总股本的 0.3003%； 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是自有资金或闲置募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-063 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 通过深圳证券 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 募集资金管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当负责建立健全公 司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-061 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率 超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一 、担保情况概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西威"）为满足部 分子公司日常经营和业务发展的需要，于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2024 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 65,000.00 万元（含等值外币）， 同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、 固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存 在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-055 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票 激励计划激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会 对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 804 名激励对象 的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期 解除限售相关事宜。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四条 公司开展金融衍生品业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品业务，所有金融衍生品业务均以正常经营及日 常业务为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率、利率风 险或者生产经营中的商品价格风险为目的，不影响公司正常经营。公司从事套期 保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和 外汇等。 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的金融衍生品业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...