证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-004 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司拟变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西威"）于 2024 年 1 月 19 日收到通知，公司实际控制人惠州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称"惠州市国资委"）、控股股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠创投"）、 惠州市德恒实业有限公司（以下简称"德恒实业"）、广东德赛集团有限公司（以下简称 "德赛集团"）于 2024 年 1 月 19 日共同签署《协议书》，确认自 2024 年 2 月 3 日起， 德赛集团持有且曾承诺于 2024 年 2 月 2 日（含）以前放弃在公司股东大会享有表决权的 10%股份对应的表决权恢复，其可在公司股东大会行使其持有的全部股份表决权。惠州市 国资委、德恒实业、惠创投以及德赛集团均承诺不谋求德赛西威的董事会控制权。 如无其他关于公司控制权相关重大事项发生，自 2024 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 摩根基金：叶敏 汇丰前海证券：陈静林、杨力、刘迈 朱雀基金：焦美美焦、郭涛 Point72：曹师闻 华夏基金：郭琨研 高盛：刘松波 中信建投证券：于芳博、樊文辉 泰康资产：倪辰晖 申万菱信基金：娄周鑫 国信证券：杨钐 活动参与人员 中邮基金：李沐曦 野村东方国际证券：林芷豌 盘京投资：王震 宏利基金：廖馨 安联投资：潘宇明 运舟资本：郑青青 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 富国基金：白杨、吴奇、肖威兵、汤启、于渤、王园园、 程溢、周羽、安志鹏、侯梧、张富盛、曹文俊、张啸伟、 孙柏蔚、周文波、蒲梦洁 中信证券：孙红、陆天宇、徐正源、连一席 华泰自营：钟连军、张端锋、万义麟 中信资管：林峰、程骥腾 华泰证券：宋磊、汤捷、张亮 花旗证券：林禧妤 浙商证券：刘静一 国信证券：唐旭霞、杨钐 易方达基金：冯波、王佩坚、方鑫宸、杨宗昌、于博、 王司南 参与单位名称及人 长城基金：苏俊彦 鹏华基金：董威 员姓名 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：副董事长高大鹏先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 14：45 开始 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上 午 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-003 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议以及于 2024 年 1 月 10 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励 计划"）所涉及的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的激励 对象范围，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.45 万股； 同时，4 名授予激励对象第一个解除限售期个人业绩考核不符合全部解除限售要求，因此， 公司拟回购注销其在第一个解除限售期不可解除限售的限制性股票合计 ...

致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2024-014 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员 资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-001 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司已 于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-065 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事 项的内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励 计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》，公司第三届监事会第三次会 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-062 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资 本及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 | 2 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | | 55,502.34 万股，均为普通股。 | 55,500.61 万股，均为普通股。 | | | 第八十条 董事、监事候选人 | 第八十条 董事、监事候选人名 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 决。 | 董事、监事候选人提名的方式和程 | | | 董事、监事候选人提名的方式和 | 序 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-064 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、共同投资概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟与 专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公 司深圳市德赛西威产业投资有限公司与广东粤财基金管理有限公司、广东粤财创 业投资有限公司、广州白云金融控股集团有限公司、惠州产业投资发展母基金有 限公司及惠州市创新投资有限公司共同投资设立广东粤财西威汽车创业投资合 伙企业（有限合伙）。基金计划认缴规模为人民币 3 亿元，截止目前已确定投资 意向的基金认缴规模为 2.8 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023 ...