福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 闽理非诉字[2024]第 146 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门盈趣科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》（以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-059 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-058 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科 技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。公司已于 2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日 报》上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 054）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年7月15日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-056 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 一、 回购股份实施情况 1、2024 年 5 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 478,400 股，占公司当时总股本的 0.0613%，最高成交价为 13.76 元/股，最低成交价为 13.64 元/股，成交总金额为人民币 656.12 万元（不含 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、根据《自律监管指引第 9 号》的有关规定，在回购期间，公司分别于 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-057 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 平 安 银 行 | | | | | 8,500,000 | 2.22% | 1. ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-055 厦门盈趣科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 7,285,492 股，占公司目前总股本的 0.9336%，最高成交 价为 13.97 元/股，最低成交价为 11.89 元/股，成交总金额为 93,165,680.21 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律 监管指引第 9 号》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-052 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以 下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选独立董事的议案》。 根据《公司法》《上市公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高绍福 ，作为厦门盈趣科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门盈趣科技股份有限公司董事会提 名为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门盈趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-053 厦门盈趣科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。现将相 关事项公告如下： 馈意见。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 06 月 27 日 附件：独立董事候选人简历 公司原独立董事王宪榕女士因病不幸逝世，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分 之一。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序补 选独立董事。经审核，高绍福先生符合前述法律法规、规范性文 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-054 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科 技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 1 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 ...