证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-021 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理 人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案已经公司战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司独 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及2020年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（2023年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022年修订）和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资 金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，对昂利康2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 东方投行项目组对昂利康募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查 手段包括：查阅昂利康募集资金三方监管协议、募集资金专户开户资料、募集资 金专户支出清单、关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集 资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料； 与公司财务负责人、项目建设负责 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事会秘 书具体管理公司内部信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露 工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕 信息的报告、传递。公司监事会应 ...

经核查独立董事莫卫民、袁弘、赵秀芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 浙江昂利康制药股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事莫卫民、袁弘、赵秀芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-027 基于公司战略发展需要，为推动公司宠物药品的研发和产业化，解决公司不 具备此兽用产品的生产条件，公司控股子公司动保科技拟与新合新全资子公司湖 南成大就"H-Z-01"兽药制剂产品的研发、生产、销售达成合作意向，拟签署《兽 药生产销售合作协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，公司拟于董事会换 届选举后提名孙黎明先生为公司第四届董事会高级管理人员，同时孙黎明先生在 公司联营企业新合新担任董事，因此，公司及其子公司与新合新及其子公司发生 的业务认定为关联交易。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19"首次发生的日常关联交易，公司 1 浙江昂利康制药股份有限公司 应当根据协议涉及的交易金额，履行审议程序并及时披露；协议没有具体交易金 额的，应当提交股东大会审议"之规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》 暨关联 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 对外担保管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不得 对外提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也 不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,625,866,701.23, an increase of 3.66% compared to ¥1,568,437,219.16 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥138,372,383.20, reflecting an 8.70% increase from ¥127,296,292.01 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 11.19% to ¥106,876,171.53 from ¥120,346,889.82 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.69, up 7.81% from ¥0.64 in the previous year[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,019,990,734.37, marking a 16.33% increase from ¥2,596,083,285.56 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥1,586,203,386.01 from ¥1,502,660,924.92 in 2022[20]. - The weighted average return on equity was 8.95%, slightly down from 9.11% in the previous year[20]. - The company achieved a revenue of 162,586.67 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 3.66%[49]. - The revenue from raw materials increased by 32.90% to ¥806,922,302.74, while the revenue from formulations decreased by 30.39% to ¥649,614,823.32[55]. - Domestic sales accounted for 77.22% of total revenue at ¥1,255,449,057.55, showing a decline of 13.48% year-on-year, while international sales surged by 215.71% to ¥370,417,643.68[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased by 49.89% to ¥276,909,170.86, compared to ¥184,746,829.11 in 2022[20]. - The net cash flow from investing activities improved by 67.39% to -¥170,005,595.58, mainly due to reduced external investments[71]. - The net cash flow from financing activities decreased by 95.84% to ¥15,651,263.49, attributed to increased bank loan repayments and dividends[71]. - The company received government subsidies amounting to approximately $41.11 million in 2023, a significant increase from $6.69 million in 2022, indicating strong support for its operations[24]. - The company has a total of RMB 12,000 million temporarily stored in its fundraising account for liquidity purposes[84]. Research and Development - R&D expenditure reached 17,236.86 million yuan, a 53.05% increase year-on-year, accounting for 10.60% of total revenue[49]. - The company is focusing on R&D innovation and quality improvement in response to stricter regulations and policies in the pharmaceutical sector[29]. - The company’s R&D strategy is transitioning from "characteristic generics" to "characteristic generics - improved new drugs - innovative drugs"[49]. - The company has several products in various stages of development, including ALKA016-1 and NHKC-1, which have entered Phase III clinical trials[68]. - The company has submitted registration applications for various products, including Leflunomide and Dexamethasone, indicating ongoing efforts to expand its product line[66]. Market and Product Development - The company emphasizes the importance of new product development and market expansion strategies in its future outlook[5]. - The demand for nutritional products is expected to grow steadily due to increasing global population and aging demographics, with a particular focus on high-purity plant-based cholesterol products[28]. - The overall market for nutritional products is projected to grow, with the company positioned to benefit from this trend through its diverse product offerings[28]. - The company is actively expanding its product development efforts to maintain a positive growth trajectory amid increasing regulatory scrutiny and industry competition[35]. - The company plans to accelerate the launch of five new formulations, including Dapagliflozin tablets and others, aiming for registration approvals in 2024[103]. Risks and Challenges - The report highlights risks including rising production costs, regulatory changes, and talent retention challenges[5]. - Rising production costs due to stringent national safety and environmental policies, as well as increased raw material and labor costs, pose a risk to the company's profitability[111]. - The risk of centralized procurement policies may lead to significant price reductions for existing products, adversely affecting future operating performance and profit margins[112]. - New product development faces risks related to lengthy approval processes and potential market challenges, which may delay progress and impact financial results[116]. - Management risks associated with rapid expansion and increased complexity in operations necessitate enhanced internal controls and governance structures[118]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to corporate governance regulations, ensuring no significant discrepancies with legal requirements[122]. - The company has established a complete and independent business operation, with no reliance on the controlling shareholder for major business activities[130]. - The company maintains independent asset ownership, with all necessary production assets clearly belonging to the company[131]. - The company has a dedicated human resources management system, ensuring employee compensation and benefits are separate from the controlling shareholder[132]. - The company has established four specialized committees within the board to enhance decision-making processes[124]. Environmental Responsibility - The company adheres to environmental standards, including surface water quality standards and air quality standards, ensuring compliance with relevant regulations[177][178]. - The company’s wastewater treatment meets the Grade 3 discharge standards as per the national regulations[178]. - The company has implemented strict controls on hazardous waste storage and disposal in accordance with national standards[180]. - The company’s solid waste storage complies with the General Industrial Solid Waste Storage and Landfill Pollution Control Standard (GB18599-2020)[186]. - The company has reported no exceedance of discharge limits for all monitored pollutants in the current reporting period[190]. Employee and Talent Management - The company has implemented a talent strategy focusing on internal training and external recruitment, with various development programs for employees[162]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain talent[161]. - The company plans to maintain a strong emphasis on talent development, aiming to attract and retain skilled professionals to support its growth strategy[109]. - The company has a total of 1,290 employees at the end of the reporting period, with 639 in the parent company and 651 in major subsidiaries[160]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a young workforce[160]. Shareholder Engagement - The company conducted multiple investor meetings throughout 2023, including a performance briefing on April 20, where it discussed the 2022 annual report[119]. - The company ensures that all shareholders, especially minority shareholders, have equal rights and opportunities to participate in shareholder meetings[123]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved at the annual general meeting[163]. - A total of 970,000 shares were repurchased at a total cost of RMB 20,117,926.93 as part of the share buyback plan[164]. - The participation rate in the 2023 first extraordinary general meeting was 46.70%, while the 2022 annual general meeting had a participation rate of 45.26%[136].

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于向银行 申请贷款额度的议案》，董事会同意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行 申请最高额不超过 11 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的 融资余额不超过 11 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-032 浙江昂利康制药股份有限公司 关于向银行申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 公司与拟提供贷款的银行不存在关联关系，本次申请贷款事项不属于关联交 易。 二、审议程序 公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江昂利康制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售（含处置）重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议以下重大出售、收购资产、对外投资等交易事项（公司受赠现金 资产除外）： 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人(主任委员)。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...