证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-073 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-076）。 独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 三、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨 ...

（一）关联交易概述 鉴于公司不具备无菌原料药和无菌辅料的生产条件，公司拟与白云山昂利康 就"甘氨酸（无菌粉）"、"赖氨匹林（无菌粉）"两个产品的研发、生产、销售达 成合作意向，拟签署《甘氨酸（无菌粉）委托生产协议》和《赖氨匹林（无菌粉） 委托生产协议》。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-077 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨关 联交易的议案》，公司与浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云山昂 利康"）就"甘氨酸（无菌粉）"、"赖氨匹林（无菌粉）"两个产品的生产销售达 成合作。具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 二、关联方介绍、关联关系的主要内容 白云山昂利康系公司联营企业，公司董事方南平先生、吕慧浩先生担任其董 事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，白云山昂利康构成公司的关联方。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-071 浙江昂利康制药股份有限公司 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署<股东协 议>暨修订原合同主要条款的议案》，同意公司签署关于湖南新合新生物医药有限 公司（以下简称"新合新"）的《股东协议》，对 2022 年 1 月 28 日签署的《新 合新独立上市合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）中"目标公司治理结构"、 "投资方特别权利约定"等内容做修订。具体事项公告如下： 关于签署《股东协议》暨修订原合同主要条款的公告 一、本次协议签署及审议情况概述 公司参股公司新合新为满足发展需求，拟进行增资。OAPV（HK）Limited 奥 博 亚 洲 五 期 （ 香 港 ） 有 限 公 司 、 CAPSTONE FUND MANAGEMENT SPC-CAPSTONE STRATEGIC FUND SP1、湖南财信湘江岳麓山技术孵化转化发 展创业投资 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-070 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 具体内容详见 2023 年 9 月 21 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<股东协议>暨修订原合同 主要条款的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股东协议>暨修订原合同主要条款的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 1 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-069 浙江昂利康制药股份有限公司 近日，公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 1、名称：浙江昂利康制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330600146342118G 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号 5、法定代表人：方南平 6、注册资本： 贰亿零壹佰柒拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元 关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日、 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，基于公司 2022 年年度资本公积金转增股本方案的实施，公司注册资本由 139,122,887 元增 加至 201,728,186 元，总股本由 139, ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-068 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 嵊州市君 泰投资有 | 是 | 1,500,000 | 2.10% | 0.74% | 否 | 否 | 2023 年 月 9 | 至向中国证券 登记结算有限 责任公司办理 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 经营 所需 | | 限公司 | | | | | | | 8 日 | 解除质押登记 | 嵊州支行 | | | | | | | | | | | 为止 | | | | 合计 | - | 1,500,000 | 2.10% | 0 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-065 浙江昂利康制药股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份相关事项已经浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审批。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 了股份回购专用证券账户。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的社会公众股 份，将用于后续员工持股计划或者股权激励。 3、本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。实施期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 4、公司高级管理人员杨国栋先生拟于 2023 年 7 月 11 日起的 6 个月内以集 中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 700,000 股（占本公司总股本比例 0.35%），具体内容详见公司在指定信息披 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-067 浙江昂利康制药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-066 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 30 日召开 第三届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告号：2023-064）。 | 7 | 杨国栋 | 2,901,449 | 1.44% | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵 | 1,971,355 | 0.98% | | | 活配置混合型证券投资基金 | | | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成 长混合型证券投资基金 | 1,928,325 | 0.96% | | 10 | 诺安基 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-062 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建 海西联合药业有限公司（以下简称"海西药业"）从福建省药品监督管理局网站 获悉药品 GMP 符合性检查结果公告（2023 年第 15 号）。现将有关情况公告如下： 一、GMP 检查相关信息 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 二、对公司的影响及风险提示 公司子公司海西药业相关生产线首次通过 GMP 符合性检查，表示海西药业 相关生产线符合 GMP 要求，有利于完善公司产品结构，丰富公司原料药、制剂 品种，提升公司行业影响力和竞争力，对公司满足市场需求及未来稳健发展均有 着积极意义。 由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具体情况存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 | 企业名称 | 生产地址 | 检查范围 | 检查时间 | ...