新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚 持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理要求。本年度，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《公司章程》等有关法律法规的规定，对新疆交建 2023 年度募 集资金存放和使用管理情况进行了核查并发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 | 开户行 | | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | | 20000025623700036499060 | 2,157.78 | | 营业部 | | | | | 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 | | 632359314 | 1,111,557.98 | | 分行营业部 | | | | | 合 | 计 | | 1,113 ...

（一）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-018 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场 方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚须提请股东大会审议批准。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-023 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 8 日公司第三届董事会第四十九次会议，第三届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》，表决结果 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，董事王成先生、胡述军先生回避了表决。该等关联交易将 提交 2023 年度股东大会审议，本公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任 公司以及持有公司 5%以上股份的股东特变电工集团有限公司关联股东届时将回 避表决。 公司预计 2024 年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检 测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责 任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销 售有限责任公司、特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、 新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 7 日召开，本次会议已于 2024 年 4 月 4 日 以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：张尚昆、刘涛、李薇 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100488号 录 II 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 r = the state of the Children and in a love and He t - 14 fe tinalsti. 报 告 计 E 众环审字(2024)0100488 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新疆交建 2023年12月 ...

二、2023 年监事会的工作情况 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程 序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行 了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司 运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事 会的工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2023 年，公司第三届监事会成员由刘学明、张方东、包海娟、 张利萍、李柏文组成，刘学明先生任监事会主席。 4.年度关联交易事项 2023 年公司监事会共召开 9 次会议，审议通过了 26 项议案： 关于会计政策变更的议案、关于使用闲置募集资金补充公司流动资金 的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、关于选举第三届监 事会主席的议案、定期报告、关于调整子公司内部信贷额度的议案、 关于修订公司章程及部分制度的议案。以上议案内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024- 019 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第四十九次会议决定召开 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 11 项议案，经公司第三届董 事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，且公司第三 ...

关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100254号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100254 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新疆交建管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 ロ and a ...

第三条 可持续发展委员会由 6-8 名董事组成，同时设主 任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以 上的独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选 举产生，任期与董事任期相同，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务或独立非执行董事职务，自动失去 委员资格。为使可持续发展委员会的人员组成符合本规则的 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 第-条 为适应新疆交通建设集团股份有限公司(以下简 称"公司")发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公 司环境社会和公司治理(以下简称"ESG")计划实施，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券上市规则》 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下 辖的专门委员会，结合公司实际，对公司 ESG 治理目标和 计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策 和措施实施监督职责。可持续发展委员会向董事会汇报本议 事规则下的工作。 可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、 公司股票上市地上 ...