证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-024 新疆交通建设集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,787.83 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专 用账户。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》 （ 证 二、 募集资金使用情况 截止 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：万元 监 经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费 用约 717.18 万元（按 2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆交通建设 集团股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼，具有近 20 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4500 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1244 人；注册会 计师中，超过 720 人签署过证券服务业务审计报告。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、张尚昆、刘涛、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李薇、张尚昆、刘涛、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2023 年任职期间未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-020 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室现 场召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生召集 并主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪晓滨）（已离任） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 1 月 2 日向公司董 事会提交了辞职报告，详见《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003），现将 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 倪晓滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆分所任副所长，授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计 师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历：天富热电、中泰化学、青松建化、 西部建设、准油股份等公司的改制上市、年 ...

一、独立董事的基本情况 张尚昆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学 历，教授级高级工程师。曾任奇台公路段工人、原昌吉公路总段生产科副科长、 科长、主任工程师、副总段长，原新疆高等级公路管理局副总工程师，新疆公路 管理局总工办主任，新疆交通厅规划中心主任，新疆交通厅科技教育处处长，2014 年 9 月退休。现任本公司独立董事。 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张尚昆） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年独立董事履职情况报 告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李薇） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 李薇，女，1967 年 5 月出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级教授，硕士 研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流课程《会计学》 课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院 会计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5 月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 ...

2023 年董事会工作报告 2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理 水平，维护全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议 各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将董事 会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）主要经营数据 报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公 司实现营业收入 809,203.3 万元，较上年增长 2.37%；实现营业利润 49,978.33 万元，较上年增长 13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,382.04 万元， 较上年下降 5.05%。截止报告期末，公司资产总额 1,935,589.78 万元，比上年 同期增长 3.98%，归属于上市公司股东的所有者权益 33,349.88 万元，较上年增 长 9.13%。 （二）重点经营工作情况 1、加强党的建设，凸显政治引领功能 一是推动主题教育走深走实 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、募集资金投资项目情况 序 号 项目名称 计划使用募集资金 金额（万元） 募集资金累计投入 金额（万元） 备注 1 G216 北屯至富蕴公 路工程 PPP 项目 60,000.00 34,418.55 截至本核查意见出具之日,公司募集资金使用情况如下： 1 | 序 | 项目名称 | 计划使用募集资金 | 募集资金累计投入 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额（万元） | 金额（万元） | | | 2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 含发行费用支付 | 截止 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,267.6899 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 关于新疆交通建设集团股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 ...