证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-031 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十二条 公司股东大会对利润 股东大会召开后 2 | 第一百八十二条 公司股东大会对利润分 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥726,781,340.66, a decrease of 8.82% compared to ¥797,076,101.17 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 101.47% to ¥47,985,293.07 from ¥23,817,415.69 year-on-year[4] - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, which rose by 130.36% to ¥48,418,826.71 from ¥21,018,964.25[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 726,781,340.66, a decrease of 8.8% compared to CNY 797,076,101.17 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 47,985,293.07, representing a 101.5% increase from CNY 23,817,415.69 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0500, up from CNY 0.0248 in the previous year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities rose by 121.34% to ¥266,406,844.31, compared to ¥120,359,025.91 in the previous year[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 266,406,844.31, a significant increase from CNY 120,359,025.91 in Q1 2023, representing a growth of 121.5%[23] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥211,134,207.87, primarily due to special dividends paid during the period[9] - The net cash flow from financing activities was -CNY 211,134,207.87, worsening from -CNY 52,601,531.55 in Q1 2023, indicating a decline of 300.5%[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter amount to ¥273,055,180.42, an increase from ¥264,304,306.73 at the beginning of the period[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 99,903,881.25, down from CNY 172,914,366.17 at the end of Q1 2023, a decrease of 42.1%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,072,621,354.31, down 6.86% from ¥4,372,370,826.03 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 1,728,237,020.48 from CNY 1,855,384,053.29 year-over-year[20] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,344,384,333.83 from CNY 2,516,986,772.74 in the previous year[20] - Accounts receivable decreased to ¥364,159,759.14 from ¥463,707,094.34, reflecting a reduction of approximately 21.5%[16] - Inventory decreased to ¥400,393,931.25 from ¥466,431,167.29, indicating a decline of about 14.1%[16] - Total assets decreased to ¥4,072,621,354.31 from ¥4,372,370,826.03, a reduction of approximately 6.9%[16] - Short-term borrowings increased to ¥157,339,531.13 from ¥130,436,020.47, representing an increase of about 20.6%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,236[12] - The largest shareholder, China Food Packaging Co., Ltd., holds 44.58% of shares, totaling 427,547,807 shares[12] - The top ten shareholders include entities with significant stakes, such as Fuxin Investment Co., Ltd. with 11.98%[12] Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on expanding its "full industry chain beverage service" platform, responding to market trends and consumer demands[10] - The company has seen stable order quantities from traditional customers, maintaining levels comparable to normal years[10] - The strategic coverage includes emerging brands and new product categories, with some major clients showing significant order growth[10] - The company aims to reduce reliance on single major clients, with the largest client’s share decreasing significantly[10] - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[20] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 2,349,854.74, up from CNY 1,856,378.47 in the same period last year, indicating a focus on innovation[20] Other Information - The company has no preferred shareholders or related significant matters to report[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-034 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第五次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00710 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01630 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 二、 董事会审核意见 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年利润 分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于母公司所 有者的净利润 154,295,312.32 元，母公司实现净利润 190,766,016.81 元。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分 配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 641,447,874. ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为规范嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，制定了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷 及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公 ...

2024年度，公司财务预算围绕2024年生产经营计划，按照全面预算管理要求， 以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并 据此编制了2024年度财务预算方案。 一、预算指导思想 1. 围绕目标，实现业绩持续增长。 2. 聚焦战略，引导资源高效配置。 3. 优化成本，提升市场竞争能力。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司2024年度财务预算报告 1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算指标 2024年度公司营业收入预算35.12亿元；主营业务成本预算28.42亿元；销售 费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。 特别提示；以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因 素影响，存在很大的不确定性。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事韩小芳 女士、何冰玉女士、张学军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务（特殊普通 合伙）所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，公司独立董事对该议案 发表了事前认可情况和独立意见。该议案经 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为"公司"）依据《公司章 程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年 度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 1．非独立董事 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4．监事 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取监事津贴。 四、 其他规定 1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2．独立董事 每人每年 8 万元人民币(含税)。 3．高级管理人员 1 3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积 金等，涉及的个人所得税由公司 ...