编辑 王进雨 新京报贝壳财经讯 8月12日，甘源食品公告，2025年上半年营业收入9.45亿元，同比下降9.34%。净利 润7460.5万元，同比下降55.20%。 ...

智通财经APP讯，甘源食品(002991.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入9.45亿 元，同比下降9.34%。实现归属于上市公司股东的净利润7460.5万元，同比下降55.20%。实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6352.76万元，同比下降56.01%。基本每股收益0.82元。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Ganyuan Food (002991.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 945 million yuan, representing a year-on-year decrease of 9.34% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 74.605 million yuan, down 55.20% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses was 63.5276 million yuan, reflecting a decline of 56.01% year-on-year [1]. - Basic earnings per share were reported at 0.82 yuan [1]. Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 5.80 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1].

甘源食品股份有限公司 第三条 本制度适用于公司下属各部门、全资子公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司（以下简称"各部门"）。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司设内部审计中心，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，内部审计机构在对公司业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委 员会的监督指导。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构的职责与权限、内部控制审计工作程序， 并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 ...

甘源食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，加 强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级 管理人员的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所和证券监管机构之间的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书可以由公司董事、 ...

第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 甘源食品股份有限公司 内部控制管理制度 (六) 降低、规避和控制风险。 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当不断完善公司治理结构和内部控制制度，确保董事会及其专门委 员会和股东会等机构合法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立 风险防范意识，培育良好的企业精神和 ...

甘源食品股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处置机制， 进一步提升应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《甘 源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负 面舆情； 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

甘源食品股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） （四）公司应严格按照股东会或董事会审议批准的交易额度，控制商品套期保值的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第一章 总则 第一条 为了规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货期权套期保 值业务（以下简称"商品套期保值业务"），防范和规避市场价格波动风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的商品套期 保值业务。子公司的商品套期保值业务由公司进行统一管理。 第三条 本制度所称商品套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定采购成本和 销售价格，遵循套期保值原则，进行交易所场内期货与交易所场内外期权的交易。 第四条 公司商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材 料，包括 ...

甘源食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的 担保。 本制度所称公司及子公司对外提供的担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，公司不 得提供对外担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨 ...

甘源食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，健全和规范总经理行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责。本细则所称高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财务总监"）、董事会秘书。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，由董事会决定聘任或 者解聘。 第四条 总经理或者其他高级管理人员可以由董事兼任，但兼任总经理、其他高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 ...