证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-013 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公 司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法 规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事 会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规 性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。召开情况如下： | 届次和召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | | 第四届监事会第六 | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | 年度财务决算报告》 2.《2022 | | | 3.《2023 年度财务预算报告》 | | | 4.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 6.《2022 年度利润分配预案 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年年度报告全文 甘源食品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 甘源食品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司负责人严斌生、主管会计工作负责人涂文莉及会计机构负责人（会 计主管人员）刘艳辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,171,931 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 21.80 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 41 | | 第五节 环境和社会责任 | 58 | | 第六节 重要事项 | 60 | | ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汤正梅） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 一、 独立董事的基本情况 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财 经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行 财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-014 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-015 甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-016 甘源食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告下： 一、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2024〕3-184 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中，母公司实现 净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2023 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润 417,581,926.69 元，减应付普通股股利 100,020,585.84 元， ...

甘源食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-018 甘源食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 甘源食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 ...

国信证券股份有限公司 关于甘源食品股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为甘源 食品股份有限公司（以下简称"甘源食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]664 号）核准，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）公开发行人民币普通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）， 截至 2020 年 7 月 29 日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币 903,2 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-010 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投 资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲 置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使 用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市 场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 现将总体方案公告如下： 一、募集资金的基本情况 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行人民币普 通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告 ...