重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派情况 1．公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案主要内容如 下：公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）；以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。若在分配方案实施前，公司总股本 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2．若利润分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化，根据 利润分配方案的规定，分红比例不变。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致: 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）》等法律、法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以 下简称"本所")接受重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指 派程源伟、谢申丽律师出席公司于2024年5月17日（星期五）下午14点00分在重庆市 合川区草街拓展园区公司会议室召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公司董事会 召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员 及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股 东 6 人，代表股份 219,944,801 股，占上市公司总股份的 42.71 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划时间过半 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）增持主体：公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真见、 王启、杜福昌 （二）本次增持计划实施前，王增潮、王真见、王启、杜福昌持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 王增潮 | 控股股东及一致行动人 | 110,583,001 | 25.19% 24.09% | | | 王真见 | | 105,768,000 | | | 3 | 王 启 | | 27,669,001 | 6.30% | | 4 | 杜福昌 | | 27,668,999 | 6.30% | （三）除本次增持计划外，增持主体在本次增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,944,652,338.97, representing a 7.94% increase compared to CNY 11,066,308,238.84 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.45% to CNY 124,949,766.71 from CNY 199,758,682.65 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 27.05% to CNY 93,865,307.43 from CNY 73,877,745.78 in 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share fell by 39.13% to CNY 0.28 from CNY 0.46 in the previous year[24]. - The company's gross profit margin for aluminum alloy ingots was 1.04%, a decrease of 1.12% compared to the previous year[61]. - The company achieved a total revenue of CNY 11.94 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 7.94% from CNY 11.07 billion in 2022[59]. - The sales volume reached 738,629.36 tons, a year-on-year growth of 16.17% compared to 635,801.68 tons in 2022[62]. - The company's aluminum alloy ingot sales accounted for 90.63% of total revenue, generating CNY 10.83 billion, up 5.02% from CNY 10.31 billion in 2022[59]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 415,406,922.85 compared to a net inflow of CNY 344,392,020.15 in 2022, marking a 220.62% decrease[24]. - Operating cash inflow for 2023 was ¥16,514,376,496.82, a 14.45% increase compared to 2022[71]. - Operating cash outflow for 2023 was ¥16,929,783,419.67, reflecting a 20.20% increase year-on-year[71]. - The net cash flow from investing activities was -¥791,498,138.88, which is a 15.06% increase from the previous year[72]. - The total investment amount for the reporting period was ¥587,316,665.11, representing a 76.15% increase compared to ¥333,421,769.58 in the same period last year[81]. Production and Capacity - The company has established four production bases with a total capacity of 950,000 tons for casting aluminum alloy, covering major consumption markets in Southwest, South China, East China, and Central China[40]. - The company aims to achieve a year-on-year growth in sales of casting aluminum alloy products by deepening regional market expansion and enhancing customer loyalty[40]. - The company plans to complete the construction of its Anhui Shunbo Phase II project, with a capacity of 630,000 tons, by 2024 and aims for partial production in 2025[41]. - The company has achieved a production capacity of 950,000 tons across its four production bases located in Chongqing, Guangdong, Hubei, and Anhui, enhancing its market presence in key regions[50]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the rapidly developing recycled aluminum industry, benefiting from national policy support for resource recycling and utilization[34]. - The company is actively expanding its market share and customer base through strategic acquisitions, including the purchase of a company with a 50,000-ton aluminum plate capacity[55]. - The company aims to deepen its market penetration in South China, particularly Guangdong, and East China, focusing on Jiangsu and Zhejiang, while also exploring potential markets in Central China[111]. - The company plans to leverage its industry reputation and technical capabilities to enter the recycled wrought aluminum raw material supply market, creating new market opportunities[111]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes environmental protection and safety in production, adhering to national and local discharge standards while preparing for potential future regulatory changes[115]. - The company is committed to adhering to industry standards for air pollutant emissions, including the "Emission Standards for Pollutants from the Recycled Copper, Aluminum, Lead, and Zinc Industries" established in April 2015[170]. - The company is involved in the development of new technologies and products in the recycled aluminum sector, contributing to sustainable economic growth[168]. - The company has implemented advanced filtration systems, including bag filters and activated carbon adsorption, to reduce particulate matter emissions[172]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards, as evidenced by its monitoring of emissions across 4 major pollutant categories[179]. Governance and Management - The company is committed to enhancing its governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[121][122][123]. - The company has established a robust internal control system to ensure accurate and timely information disclosure, complying with regulatory requirements[124]. - The company has a total of 7 directors, including independent directors, ensuring diverse governance[128]. - The company has a structured remuneration system based on individual performance and company regulations[142]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights and ensure timely payment of wages and benefits[199]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures in future development[4]. - The company has established comprehensive risk control measures for its hedging activities, including setting reasonable stop-loss lines and monitoring account risk levels[88]. - The company is exposed to risks from aluminum price fluctuations, which can impact gross profit margins due to the time lag between raw material procurement and product sales[113]. - To mitigate aluminum price risks, the company will enhance supplier relationships, optimize procurement strategies, and adjust inventory levels accordingly[114]. Shareholder Engagement - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[158]. - The company maintains a strong commitment to investor relations, ensuring regular updates and transparency in communications[117][118]. - The company conducted multiple investor relations activities, including on-site visits and online meetings, to discuss operational performance with various institutional investors[117][118][119].

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,900,630,883.87 | 2,235,263,850.82 | 29.77% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,719,737.08 | 50,607,584.06 | 2.20% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重 庆顺博公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 | | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、审计财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-112 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 0 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 549,470,482.42 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 269,480,394.94 元，其中包括截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,538,031.14 元。 募集资金专户余额为人民币 38,657,074.36 元，差额为利息收入扣除手续费等费 用后的 ...

内部控制审计报告 众会字（2024）第 03774 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆顺博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆顺博公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...