重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》 （"《公司章程》"），参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：江积海 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）独 立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司及子公司发展状况，积极出席 相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作 用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 江积海，1975 年出生，博士研究生学历，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司 独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆再升科技股份有限公司独 立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，百亚股份独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会 关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-002 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规 章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严 谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：侯茜 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）独 立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议， 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 侯茜，1973 年出生，博士研究生学历。曾任重庆广贤律师事务所、重庆中钦 律师事务所兼职律师，现主要任职包括重庆大学法学院副教授、硕士生导师，上 海中联（重庆）律师事务所兼职律师，重庆仲裁委员会仲裁员，百亚股份独立董 事等。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会 关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-003 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外投资行 为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和 保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规 范性文件以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公 积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：委托理财，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资设立新公司、收购 其他公司，出资于其他公司等。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的一切对外投资行为。子公司未经公司批准不得自行作出投资决 定。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年） ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 28 日（转制换证 2013 年 1 月 18 日） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李丹 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：291 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,71 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆百亚卫生用品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司内审部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委 ...