重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆百亚卫生用品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司内审部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通 过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障 公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开五次会议，共审议了20项议案，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 1 | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | 2 | | | | | 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 通过 | | 3 | ...

北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权 期行权条件成就、回购注销部分限制性股票以及注 销部分股票期权的 法律意见书 二零二四年三月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权期行权条件 成就、回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律 意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"我们" ...

北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项调整的 法律意见书 二零二四年三月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项调整的法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受重庆百亚卫生 用品股份有限公司(以下简称"百亚股份"、"上市公司"或"公司")委托，作为其 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律 顾问，根据 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-018 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过 了《关于拟调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于 公司计划于本次股票期权行权及限制性股票回购注销前实施完成 2023 年年度权 益分派，故董事会将根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订 稿）》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，拟对本激励计划中股票 期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司<2021 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 重庆百亚卫生用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 ☑其他（投资者电话会议） 参与单位名称 具体名单详见附件，排名不分先后 及人员姓名 时间 2024 年 1月 20 日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 营销总监曹业林先生，董事会秘书、财务总监张黎先生 一、介绍公司 2023 年度业绩基本情况 2023 年公司实现营业收入 21.4 亿元，同比增长 32.7%，净利润 2.3 亿元，同比增长24.6%。从产品端来看，2023 年自由点产品收入 18.9 亿元，同比增长 40.9%；大健康系列产品收入增速更快，全年大健康 系列收入占卫生巾比重达26.1%。单第四季度看，自由点营业收入5.9 亿，同比增长 46.8%，大健康系列收入占卫生巾比重为 29.8%。公司卫 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-045 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冯永林先生 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区 百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2023 年 11 月 20 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆百亚卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-044 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集 体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动”。活动将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行，投资 者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入重庆百亚卫生用品股份有 限公司（以下简称“公司”）互动平台参与交流。 届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者 所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 ...