第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-054 广州若羽臣科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 4 日以通讯形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议 通知时限。由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 （一）审议通过《关于公司为全 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-055 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%。本次担保对象子公司 中莉莉买手（国际）贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司的资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注风险。 2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有 利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之 内。 一、担保情况概述 公司于2024年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为支持全 资子公司业务发展，补充全资子公司经营发展所需的流动资金，同意为全资子公司 恒美康（国际）有限公司（以下简称"恒美康"）、莉莉买手（国际）贸易有限公 司（以下简称"莉莉买手"）、梦哒哒国际贸易有限公司（以 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024- 056 2、投资金额：自有闲置资金不超过4亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超 过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财 产品或存款类产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财或存款取得的收益 可进行再投资，再投资的金额应在上述额度以内。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不涉及 关联交易，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用闲置资金进行投资理财或 存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-053 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议由 董事长王玉先生主持召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司本次为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称"恒美康"）、 莉莉买手（国际）贸易有限公司（以下简称"莉莉买手"）、梦哒哒国际贸易有 限公司（以下简称"梦哒哒 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-052 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司实施了2023 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-051 广州若羽臣科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 一、股东股份解除质押 （一）股东股份解除质押的基本情况 注：上述股东原质押股份数量为 2,271,000 股，因公司实施 2023 年年度权益分派，转增后的质押股份数量为 3,179,400 股。 （二）股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，王玉先生及其一致行动人所持公司股份均无质押情况。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东王玉先生关 于办理股份解除质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024- 关于实际控制人及公司为全资子公司提供担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"若羽臣"）与 浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称"浙商银行广州分行"）签署《资产 池业务合作协议》、《出具对外保函协议书》，浙商银行广州分行为公司出具 850,000,000 日元（折合人民币约 39,185,000 元）的融资性对外保函，有效期 至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述保函提供反担保 并签署《最高额保证合同》。上述保函用于全资子公司恒美康（国际）有限公司 （以下简称"恒美康"）向浙商银行广州分行开展融资业务。 050 广州若羽臣科技股份有限公司 （二）担保审议情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》和《关于实际 控制人为公司申请授信 ...

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度第三期回购公司股 份方案的议案》，同意以不低于人民币 2,500 万元（含本数），不高于人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施公司股权激励计划或员工持 股计划，本次回购价格不超过人民币 23.99 元/股（含本数）。按回购金额测算， 回购股份价格不超过 23.99 元/股的条件下，预计可回购股份数量为 104.21 万股 —208.42 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.85%—1.70%，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 的实施期限为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年度 ...

特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。广州若羽臣科技股份有限 公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的 7,737,907 股不参与本次权益分 派。以公司现有总股本 122,329,340 股剔除已回购股份 7,737,907 股后的 114,591,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元（含税），实际现金分红总 额为 34,377,429.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公 司不送红股，合计转增股本 45,836,573 股。剩余未分配利润结转以后年度。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积转增股本的比例计算如下： 按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）， 即 34,377,429.90 元÷122,329,340 股=0.2810235 元/股； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-047 广 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-049 广州若羽臣科技股份有限公司 因公司实施了2023年权益分派实施方案，根据公司《2024年度第三期回购公 司股份方案》的规定，需对公司股份回购价格的上限进行调整，调整后的回购价 格上限为不超过17.25元/股（含），具体内容详见公司于2024年6月5日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2023年年度权益分派实施后调 整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累 计回购公司股份1,725,100股，占公司目前总股本的1.41%，回购的最高成交价为 14.94元/股，最低成交价为14.04元/股，成交总金额为24,996,010.00元（不含 交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规 ...