证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-064 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将广州若羽臣科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1648 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,69 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-066 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"）符合首次授予部分第二个行权期行权条件的 83 名 激励对象可行权的股票期权数量共计 148.40 万份（调整后），符合预留授予部分第一个行 权期行权条件的 49 名激励对象可行权的股票期权数量共计 40.46 万份（调整后），实际行 权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，共计占公司目前总股本 168,165,913 股的比例为 1.12%，行权价格为 9.17 元/份（调整后）。 2、本次行权的股票期权简称：若羽 JLC1、若羽 JLC2。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-062 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的 方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-067 广州若羽臣科技股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对《公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个行 权期及预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表如下 核查意见： 的条件的； （7）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本 次首次授予部分第二个行权期可行权的 83 名激励对象及预留授予部分第一个行 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期 初占用资 | 年 月 2024 1-6 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024 年 | 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | （如有） | | | | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-060 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-059 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 22 日（周一）下午 15:00 （2）网络投票：2024 年 7 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区海州路 42 号欢聚大厦 37 楼会 议室 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会 4、投票方式：本次会议采 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-058 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、本期业绩预计情况 （二）预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师预审计。 报告期内，公司经营业绩同比上升的主要原因有： 2、2024 年上半年公司自有品牌营业收入大幅增加，品牌管理业务发展迅猛， 均为公司经营业绩带来了积极的正面影响。 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公 司 2024 年半年度业绩的具体财务数据将在 2024 年半年度报告中详细披露。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024 年半年度业绩预告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|---------------------- ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-057 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（周一）15:00。 广州若羽臣科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年7月22日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系 ...